证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2023-054
上海巴安水务股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、本次会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2023 年 5 月 18 日（星期四）14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2023 年 5 月 18 日（星期四）上午 9:15-9:25、9:30－11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 18 日（星期
四）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：上海市青浦区章练塘路 666 号上海巴安水务股份有限公
司会议室。
3、会议召集人：上海巴安水务股份有限公司董事会
4、股权登记日：2023 年 5 月 11 日
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
6、会议主持人：张华根先生
7、出席对象：
（1）截止 2023 年 5 月 11 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人。公司股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（无表决权股东除外），该受托代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的律师。本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法
二、会议的出席情况
（一）股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）7 人，代表有表决权的
股份为 67,224,414 股，占公司有表决权股份总数的 10.0370％。其中：
出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）2 人，代表有表决权的股份
为 67,118,272 股，占公司有表决权股份总数的 10.0211％；
通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）5 人，代表有表决权的股份
为 106,142 股，占公司有表决权股份总数的 0.0158%。
（二）中小股东出席的总体情况：
参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）5 人，
代表有表决权的股份为 106,142 股，占公司有表决权股份总数的 0.0158%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）5 人，代表有表决权的股份
为 106,142 股，占公司有表决权股份总数的 0.0158%。
三、议案审议和表决情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 67,167,472 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9153％；反对 56,942
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0847％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。本议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意 49,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 46.3530％；反对 56,942
股，占出席会议的中小股东所持股份的 53.6470％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 67,167,472 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9153％；反对 56,942股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0847％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。本议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意 49,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 46.3530％；反对 56,942股，占出席会议的中小股东所持股份的 53.6470％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 67,167,472 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9153％；反对 56,942
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0847％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。本议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意 49,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 46.3530％；反对 56,942
股，占出席会议的中小股东所持股份的 53.6470％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 67,167,472 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9153％；反对 56,942
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0847％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。本议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意 49,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 46.3530％；反对 56,942股，占出席会议的中小股东所持股份的 53.6470％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（五）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意 67,167,472 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9153％；反对 56,942股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0847％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。本议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意 49,200股，占出席会议的中小股东所持股份的46.3530％；反对 56,942
股，占出席会议的中小股东所持股份的 53.6470％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（六）审议通过《关于 2022 年度报告全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 67,167,472 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9153％；反对
56,942 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0847％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。本议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意 49,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 46.3530％；反对 56,942
股，占出席会议的中小股东所持股份的 53.6470％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（七）审议通过《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：
同意 66,390,658 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9143％；反对 56,942
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0857％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。其中关联股东王贤回避表决。本议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意 49,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 46.3530％；反对 56,942
股，占出席会议的中小股东所持股份的 53.6470％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（八）审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 67,167,472 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9153％；反对 56,942
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0847％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。本议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意 49,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 46.3530％；反对 56,942
股，占出席会议的中小股东所持股份的 53.6470％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（九）审议通过《关于公司 2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》总表决情况：
同意 67,167,472 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9153％；反对 56,942
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0847％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。本议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意 49,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 46.3530％；反对 56,942
股，占出席会议的中小股东所持股份的 53.6470％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市广发律师事务所
2、律师姓名：孙薇维、孟祥全
3、结论性意见：本所认为，公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、2022 年年度股东大会决议；
2、《上海市广发律师事务所关于上海巴安水务股份有限公司 2022 年年度股
东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 19 日
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