300262 深市 巴安水务

证券代码：300262          证券简称：巴安水务        公告编号：2022-108
            上海巴安水务股份有限公司

              关于公司涉及诉讼的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：

  1. 案件所处的诉讼阶段：法院已立案受理，尚未开庭审理

  2. 上市公司所处的当事人地位：被告

  3. 涉案金额：本案诉讼费

  4. 目前该案尚未开庭审理，无法确定本次诉讼案件对公司本期利润或期后利润的影响。

  近日，上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）收到来自上海青浦区人民法院送达的案号为（2022）沪 0118 民初 17014 号案件《传票》《应诉通知书》等诉讼材料。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司就上述案件情况公告如下：

    一、本次诉讼的基本情况

    （一）诉讼各方当事人

  原告：张春霖

  被告：上海巴安水务股份有限公司

    （二）诉讼请求

  1.判决确认被告董事会 2022 年 5 月 27 日作出的《通知》不成立；

  2.判决由被告承担本案的诉讼费。

    （三）主要事实与理由

  张春霖持有公司 21.3%股权，是公司第一大股东。2022 年 4 月 12 日，张春
霖辞去在公司担任的副董事长及董事职务，公司对外发布公告张春霖虽辞去董事职务，但将继续在被告任职，不会影响公司相关工作的正常进行。


  2022 年 5 月 27.日，案外人第五届董事会全体成员以公司董事会名义在公司
范围内发布《通知》，声称自 2022 年 4 月 12 日起，张春霖不再担任董事，公司
亦未聘任张春霖担任公司监事、高级管理人员等任何职务，张春霖相应不享有被告任何日常经营管理权限，无权干涉公司经营管理等。

  张春霖认为，根据公司《章程》《董事会议事规则》等规章制度规定，董事会行使的职权为召集股东大会、执行股东大会决议、制订各项方案等，董事会会议应提前通知并包含具体的会议内容，并对会议所议事项的决定制作会议记录，由参会董事和董事秘书在会议记录上签字并由董事会秘书保存；现案外人以公司董事会名义发布的《通知》，不属于董事会职权范围内，也违反了公司规章制度规定的通知、召集和会议记录等程序，更未经上市公司公告对外披露，依法不应成立或发生任何法律效力。张春霖作为股东请求人民法院确认前述决议不成立。
    二、裁决或判决情况

  截至本公告披露日，上述诉讼案件尚未开庭审理。

    三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

  截止本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
    四、本次涉诉事项对公司本期利润或期后利润的可能影响

  鉴于上述案件尚未开庭审理，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。同时公司将密切关注案件后续进展，积极采取相关措施维护公司和股东利益。公司将按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

    五、备查文件

  1. 民事诉状、传票、应诉通知书、举证通知书

  特此公告。

                                            上海巴安水务股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 9 月 23 日