证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2021-016
上海巴安水务股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2021年3月26日以书面及通讯方式通知全体董事、监事及高管人员，并于2021年4月7日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到会董事7人，实际参加董事7 人，符合召开董事会 会议的法定人数。会 议由公司董 事长张春霖先生主持，公司全部监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》；
本议案具体内容详见公司2021 年 4月 7日 在 中国 证监 会指 定的 创业 板信 息披 露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2020年年度报告》中“第四节 经营情况讨论与分析”。
独立董事刘涛女士、李建勇先生、康忠良先生同时向董事会提交了《2020年度述职报告》，并将在2020年度股东大会上述职。具体内容详见公司于2021年4月7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2020年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》；
公司董事会认真听取了总经理王贤先生所作的《2020年度总经理工报告》，认为2020年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，为公司平稳、持续发展做出重大贡献。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》；
2020 年，公司实现营业收入 42,904.57 万元，比上年同期下降 55.26%；利润总
额-54,999.05 万元，比上年同期下降 568.48%；归属于上市公司普通股股东的净利润-47,024.86 万元，比上年同期下降 683.98%。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2020年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》；
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计认定：公司 2020 年度合并报表
口径实现的归属于母公司所有者净利润-47,024.86 万 元， 母 公 司 实 现 的 净 利 润 为 -6,723.25 万元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，不再提取 10%的法定盈余
公积，截至 2020 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 31,295.26 万元。
公司注重对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，在利润分配政策的决策和论证过程中充分考虑各方意见。
结合公司自身发展阶段和资金情况，公司 2020 年度拟不进行利润分配。
本议案具体内容详见公司于2021年4月7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2020年度不进行利润分配的专项说明》。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2020年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于2020年度报告全文及其摘要的议案》；
公司《2020年度报告》、《2020年度报告摘要》和《2020年度审计报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大漏。
《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》和《2020年年度审计报告》的详见公司于2021年4月7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的内容。年度报告提示性公告同时在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2020年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》；
众华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2020年度的审计工作中，本着严谨求实、
客观公正的工作态度，严格遵循《中国注册会计师审计准则》，在执业过程中能够坚持独立审计原则，认真履行审计职责，出具各项专业报告内容客观、公正。为保持审计工作的连续性，经公司审计委员会同意及推荐，公司拟聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构，具体内容详见公司于 2021
年 4 月 7 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。
独立董事已就该议案发表同意的事前认可意见和独立意见。
本议案表决结果：7 票同意，0票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》；
本议案具体内容详见公司于 2021 年 4月 7日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2020 年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
表决结果：7 票同意，0票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案》；
公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，监事会由 3 名监事组
成。公司除独立董事外，在本公司担任行政岗位的董事、监事，不领取董事、监事岗位津贴，按照行政职务领取薪酬。第四届董事会独立董事津贴将依据公司所处行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定。
公司高级管理人员为张春霖先生、王贤先生、陈磊女士，在公司分别任董事长兼董事会秘书、总经理和财务总监，2021 年高级管理人员的薪资分为基本年薪和绩效年薪两部分，基本薪资是按照目前行政职务岗位领取，绩效年薪是以公司经营指标完成情况为依据，对个人进行业绩目标和行为规范相结合的考核办法。
公司独立董事对此项议案中董事、高级管理人员的薪酬事项发表了独立意见。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案中董事、监事的薪酬事项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
（ 九 ）审议通过《关于 <2020年 度 募 集 资金 存 放 与实 际 使用 情 况 专项 报 告 >的议
案》；
本议案具体内容详见公司于2021年4月7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。公司独立董事已就该议案发表独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2020年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于2020年度社会责任报告的议案》；
本议案具体内容详见公司于 2021 年 4月 7日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2020 年度社会责任报告》。
表决结果：7 票同意，0票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》；
中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发<企业会计准
则第 21 号—租赁>的通知》（财会[2018]35 号），对《企业会计准则第 21 号—租赁》
（以下简称“新租赁准则”）进行了修订。修订后的新租赁准则自 2021 年 1 月 1日
起执行。
根据上述文件要求，公司对会计政策予以相应变更。
该议案已经董事会审计委员会审议通过，公司独立董事对该议案发表了独立意
见。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 7日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：7 票同意，0票反对，0 票弃权。
（十二）审议通过《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、规范性文件的相关规定，董事会对公司实际情况及有关事项进行逐项核查后，认为公司符合我国有关法律法规、规范性文件规定的创业板上市公司向特定对象发行股票的各项条件。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）逐项审议通过《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规的规定，公司拟定了本次向特定对象发行A股股票的发行方案，具体如下：
1、发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），面值为人民币 1.00
元/股。
表决结果：7 票同意；0票反对；0 票弃权。
2、发行方式及发行时间
本次发行将采用向特定对象非公开发行股票的方式，公司将在通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定后的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。
表决结果：7 票同意；0票反对；0 票弃权。
3、发行对象及认购方式
本次非公开发行的发行对象为山东高创建设投资集团有限公司（以下简称“山东高创”），发行对象拟以现金方式全额认购本次发行的股票。
表决结果：7 票同意；0票反对；0 票弃权。
4、发行价格和定价原则
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第二十五次会议决议公告日。本次非公开发行股票的价格为 3.13 元/股，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行价格将进
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