300262 深市 巴安水务

证券代码：300262          证券简称：巴安水务        公告编号：2020-033
              上海巴安水务股份有限公司

              2019 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的事项。

    2、本次会议采用现场表决与网络投票表决相结合的方式召开。

    3、中小股东是指以下股东以外的其他股东：1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

    一、会议召开情况

    1、本次会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间为：2020 年 6 月 12 日（星期五）下午 14:00；

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2020 年 6 月 12 日（星期五）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 6 月 12 日（星期五）上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议地点：现场会议地点：上海市青浦区章练塘路 666 号上海巴安
水务股份有限公司会议室.

    3、会议召集人：公司董事会

    4、股权登记日：2020 年 6 月 9 日

    5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

    6、会议主持人：张春霖先生


    （1）截止 2020 年 6 月 9 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人。公司股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该受托代理人不必是公司的股东；

    （2）公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的律师。本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的相关规定。

    二、会议的出席情况

    1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计 7 人，
代表股份 280,941,170 股，占上市公司总股份的 41.9461％。其中：通过现场投票的股东代表股份 280,938,788 股，占上市公司总股份的 41.9457％。；通过网
络投票的股东 3 人，代表股份 2,382 股，占上市公司总股份的 0.0004％。参加
会议的中小股东（网络和现场）共通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份2,382 股，占上市公司总股份的 0.0004％。

    2、公司全体董事、部分监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。

    三、议案审议和表决情况

    1、审议并通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

    本议案表决结果：同意 280,940,288 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9997％；反对 882 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果：同意 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份
的 62.9723％；反对 882 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.0277％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    2、审议并通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

    本议案表决结果：同意 280,940,288 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9997％；反对 882 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股

    其中，中小投资者表决结果：同意 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份
的 62.9723％；反对 882 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.0277％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    3、审议并通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

    本议案表决结果：同意 280,940,288 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9997％；反对 882 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果：同意 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份
的 62.9723％；反对 882 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.0277％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    4、审议并通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

    本议案表决结果：同意 280,940,288 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9997％；反对 882 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果：同意 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份
的 62.9723％；反对 882 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.0277％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    5、审议并通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

    本议案表决结果：同意 280,940,288 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9997％；反对 882 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果：同意 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份
的 62.9723％；反对 882 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.0277％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    6、审议并通过《关于 2019 年度报告全文及其摘要的议案》

    本议案表决结果：同意 280,940,288 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9997％；反对 882 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者表决结果：同意 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份
的 62.9723％；反对 882 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.0277％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    7、审议并通过《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

    本议案表决结果：同意 280,940,288 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9997％；反对 882 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果：同意 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份
的 62.9723％；反对 882 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.0277％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    8、审议并通过《关于公司董事及高级管理人员年度薪酬的议案》

    本议案表决结果：同意 280,940,288 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9997％；反对 882 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果：同意 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份
的 62.9723％；反对 882 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.0277％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    9、审议并通过《关于公司监事年度薪酬的议案》

    本议案表决结果：同意 280,940,288 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9997％；反对 882 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果：同意 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份
的 62.9723％；反对 882 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.0277％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    10、审议并通过《关于<2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>
的议案》

    本议案表决结果：同意 280,940,288 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9997％；反对 882 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果：同意 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份
的 62.9723％；反对 882 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.0277％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：上海市广发律师事务所

    2、律师姓名：孙薇维、魏牧也

    3、结论性意见：本所认为，公司 2019 年度股东大会的召集、召开程序符合
《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

    五、备查文件目录

    1、与会董事签字确认的 2019 年度股东大会决议；

    2、上海市广发律师事务所关于公司 2019 年度股东大会的法律意见书。

    特此公告。

                                            上海巴安水务股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2020 年 6 月 12 日