证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2020-016
上海巴安水务股份有限公司
关于 2019 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 23 日召开第
四届董事会第十次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》。具体情况如下：
一、预案基本内容
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 80,525,363.93 元，母公司实现的净利润为-10,856,336.64 元。根据《公司章程》的规定，按母公司净利润提取 10%的法定盈余公积 0.00 元，加上
上年末未分配利润 426,551,991.77 元，减去 2018 年度现金分红 26,804,743.96 元，
截至 2019 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 388,890,911.17 元。公司以
2019 年年末总股本 669,766,999 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.13 元（含税），
送红股 0 股，共计派发现金红利 8,706,970.99 元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分配；不以资本公积金转增股本。在本预案实施前，若公司总股本发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性
目前公司经营盈利情况良好，处于较快发展阶段，但属于成长期，未来对资金有较大的需求。本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司
现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。
三、利润分配预案与公司成长性的匹配情况
公司处于环保水处理行业，主营业务涵盖市政水处理、工业水处理、固体废弃物处理、天然气调压站与分布式能源以及施工建设等五大板块。国务院发布《水污染防治行动计划的通知》、《“十三五”生态环境保护规划》等一系列政策法规，推进生态文明建设，努力建设美丽中国。国家、社会对环境保护的重视程度不断提升，水污染治理等领域投资继续保持较快的增长，环保行业正迎来战略性发展机遇并拥有广阔的发展前景。公司将继续秉持“深耕水务事业，改善我们的环境”的理念，发挥“多技术路线、多产品类型、多行业应用”的经营模式，以市政板块为基础，以海水淡化和工业领域为两翼，以智慧海绵城市建设、能源为延伸，以天然气为补充的一体化发展战略方针，努力构建一流的国际化综合性环保服务商。
鉴于公司当前较为稳健的经营状况及公司的发展战略，并充分考虑到广大投资者特别是中小投资者的利益，公司董事会提出上述利润分配方案。该方案有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
四、审议程序及独立董事意见
1、本预案已经于 2020 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第十次会议及第四届
监事会第七次会议审议通过，尚需公司 2019 年度股东大会审议；
2、独立董事意见：我们认为，公司 2019 年度利润分配预案符合《公司章程》等相关规定，审议程序合法、合规。本预案考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
五、风险提示
《关于 2019 年度利润分配预案的议案》尚需提交 2019 年度股东大会审议批准
后方可实施。因此，该议案存在不确定性风险，敬请投资者注意投资风险。
六、其他说明
公司披露本次利润分配预案前，严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，提醒所有相关内幕信息知情人应严格遵守保密规定。
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 24 日
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