上海巴安水务股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会增加议案的情况：2019年4月26日，公司控股股东、实际控制人张春霖先生从提高决策效率的角度，提请公司董事会将《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》及《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》以临时提案方式提请公司2018年度股东大会一并审议。根据《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》等相关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2018年度股东大会审议，并于2019年4月27日披露了《关于2018年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2019-030）。
除上述情况外，本次股东大会无变更、否决议案的情形。
2、本次会议采用现场表决与网络投票表决相结合的方式召开。
3、中小股东是指以下股东以外的其他股东：1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
一、会议召开情况
1、本次会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年5月10日14:00—15:30
（2）网络投票时间：2019年5月9日—2019年5月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月10日上午9:30-11:30，
2019年5月9日下午15:00至2019年5月10日下午15:00的任意时间。
2、现场会议地点：上海市青浦区章练塘路666号上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
3、会议召集人：公司董事会
4、股权登记日：2019年5月7日
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
6、会议主持人：董事陈磊女士
7、出席对象：
（1）截止2019年5月7日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人。公司股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该受托代理人不必是公司的股东；
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的律师。本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的相关规定。
二、会议的出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计8人，代表股份283,814,739股，占上市公司股份总数的42.3529%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份283,808,757股，占上市公司总股份的42.3520%；通过网络投票的股东3人，代表股份5,982股，占上市公司总股份的0.0009%。参加会议的中小股东（网络和现场）共4人，代表股份1,759,537股，占上市公司总股份的0.2626%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及上海广发律师事务所律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
1、审议并通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》；
99.9997%；反对882股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意1,758,655股，占出席会议中小股东所持股份的99.9499%；反对882股，占出席会议中小股东所持股份的0.0501%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、审议并通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》；
本议案表决结果：同意283,813,857股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对882股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意1,758,655股，占出席会议中小股东所持股份的99.9499%；反对882股，占出席会议中小股东所持股份的0.0501%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3、审议并通过《关于2018年度财务决算报告的议案》；
本议案表决结果：同意283,813,857股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对882股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意1,758,655股，占出席会议中小股东所持股份的99.9499%；反对882股，占出席会议中小股东所持股份的0.0501%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
4、审议并通过《关于2018年度利润分配预案的议案》；
本议案表决结果：同意283,813,857股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对882股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其
其中，中小投资者表决结果：同意1,758,655股，占出席会议中小股东所持股份的99.9499%；反对882股，占出席会议中小股东所持股份的0.0501%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
5、审议并通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》；
本议案表决结果：同意283,813,857股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对882股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意1,758,655股，占出席会议中小股东所持股份的99.9499%；反对882股，占出席会议中小股东所持股份的0.0501%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
6、审议并通过《关于2018年度报告全文及其摘要的议案》；
本议案表决结果：同意283,813,857股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对882股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意1,758,655股，占出席会议中小股东所持股份的99.9499%；反对882股，占出席会议中小股东所持股份的0.0501%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
7、审议并通过《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》；
本议案表决结果：同意283,813,857股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对882股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意1,758,655股，占出席会议中小股东所持
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
8、审议并通过《关于公司董事及高级管理人员年度薪酬的议案》；
本议案表决结果：同意283,813,857股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对882股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意1,758,655股，占出席会议中小股东所持股份的99.9499%；反对882股，占出席会议中小股东所持股份的0.0501%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
9、审议并通过《关于公司监事年度薪酬的议案》；
本议案表决结果：同意283,813,857股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对882股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意1,758,655股，占出席会议中小股东所持股份的99.9499%；反对882股，占出席会议中小股东所持股份的0.0501%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
10、审议并通过《关于2019年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》；
本议案表决结果：同意283,813,857股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对882股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意1,758,655股，占出席会议中小股东所持股份的99.9499%；反对882股，占出席会议中小股东所持股份的0.0501%；弃
0.0000%。
11、审议并通过《关于<2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》；
本议案表决结果：同意283,813,857股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对840股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权42股（其中，因未投票默认弃权42股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意1,758,655股，占出席会议中小股东所持股份的99.9499%；反对840股，占出席会议中小股东所持股份的0.0477%；弃权42股（其中，因未投票默认弃权42股），占出席会议中小股东所持股份的0.0024%。
12、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》：
会议以累积投票制的方式选举张春霖先生、陈磊女士、姚泽伟先生、乐国平先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
12.01选举张春霖先生为公司第四届董事会非独立董事
本议案表决结果：同意283,808,757股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979%。所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决结果：同意1,753,555股，占出席会议中小股东所持股份的99.6600%。
12.02选举陈磊女士为公司第四届董事会非独立董事
本议案表决结果：同意283,808,757股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979%。所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选。
股份的99.6600%。
12.03选举姚泽伟先
