证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2018-055
上海巴安水务股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的事项；
2、本次会议采用现场表决与网络投票表决相结合的方式召开；
3、中小股东是指以下股东以外的其他股东：1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
一、会议召开情况
1、本次会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年5月18日14:00开始
（2）网络投票时间：2018年5月17日---5月18日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年5月18日上午9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：
2018年5月17日下午15:00至2018年5月18日下午15:00的任意时间。
2、现场会议地点：上海市青浦区章练塘路666号上海巴安水务股份有限公
司（以下简称“公司”）会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、股权登记日：2018年5月15日
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
6、会议主持人：董事姚泽伟先生
7、出席对象：
（1）截止2018年5月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人。公司股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该受托代理人不必是公司的股东；
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的律师。本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的相关规定。
二、会议的出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计11人，
代表股份284,108,789股，占上市公司股份总数的42.3801％。其中：通过现场投
票的股东6人，代表股份284,072,557股，占上市公司总股份的42.3747％；通过
网络投票的股东5人，代表股份36,232股，占上市公司总股份的0.0054％。参
加会议的中小股东（网络和现场）共6人，代表股份36,332股，占上市公司总
股份的0.0054%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及上海广发律师事务所律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
1、审议并通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》；
本议案表决结果：同意 284,074,157 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9878％；反对34,632股，占出席会议所有股东所持股份的0.0122％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意1,700股，占出席会议中小股
东所持股份的 4.6791%；反对 34,632股，占出席会议中小股东所持股份的
95.3209％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持股份的0.0000％。
2、审议并通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》；
本议案表决结果：同意 284,074,157 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9878％；反对34,632股，占出席会议所有股东所持股份的0.0122％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意1,700股，占出席会议中小股
东所持股份的 4.6791%；反对 34,632股，占出席会议中小股东所持股份的
95.3209％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持股份的0.0000％。
3、审议并通过《关于2017年度财务决算报告的议案》；
本议案表决结果：同意 284,074,157 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9878％；反对34,632股，占出席会议所有股东所持股份的0.0122％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意1,700股，占出席会议中小股
东所持股份的 4.6791%；反对 34,632股，占出席会议中小股东所持股份的
95.3209％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持股份的0.0000％。
4、审议并通过《关于 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案》；
本议案表决结果：同意 284,074,157 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9878％；反对34,632股，占出席会议所有股东所持股份的0.0122％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意1,700股，占出席会议中小股
东所持股份的 4.6791%；反对 34,632股，占出席会议中小股东所持股份的
95.3209％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持股份的0.0000％。
5、审议并通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》；
本议案表决结果：同意 284,074,157 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9878％；反对34,632股，占出席会议所有股东所持股份的0.0122％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意1,700股，占出席会议中小股
东所持股份的 4.6791%；反对 34,632股，占出席会议中小股东所持股份的
95.3209％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持股份的0.0000％。
6、审议并通过《关于2017度报告全文及其摘要的议案》；
本议案表决结果：同意 284,074,157 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9878％；反对34,632股，占出席会议所有股东所持股份的0.0122％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意1,700股，占出席会议中小股
东所持股份的 4.6791%；反对 34,632股，占出席会议中小股东所持股份的
95.3209％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持股份的0.0000％。
7、审议并通过《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》；
本议案表决结果：同意 284,074,157 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9878％；反对34,632股，占出席会议所有股东所持股份的0.0122％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意1,700股，占出席会议中小股
东所持股份的 4.6791%；反对 34,632股，占出席会议中小股东所持股份的
95.3209％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持股份的0.0000％。
8、审议并通过《关于公司董事及高级管理人员年度薪酬的议案》；
本议案表决结果：同意 284,074,157 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9878％；反对34,632股，占出席会议所有股东所持股份的0.0122％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意1,700股，占出席会议中小股
东所持股份的 4.6791%；反对 34,632股，占出席会议中小股东所持股份的
95.3209％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持股份的0.0000％。
9、审议并通过《关于公司监事年度薪酬的议案》；
本议案表决结果：同意 284,074,157 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9878％；反对34,632股，占出席会议所有股东所持股份的0.0122％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意1,700股，占出席会议中小股
东所持股份的 4.6791%；反对 34,632股，占出席会议中小股东所持股份的
95.3209％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持股份的0.0000％。
10、审议并通过《关于2018年度计划向银行申请综合授信额度的议案》；
本议案表决结果：同意 284,074,157 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9878％；反对34,632股，占出席会议所有股东所持股份的0.0122％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意1,700股，占出席会议中小股
东所持股份的 4.6791%；反对 34,632股，占出席会议中小股东所持股份的
95.3209％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持股份的0.0000％。
11、审议并通过《关于2018年度公司计划为全资及控股子公司提供担保额
度的议案》；
本议案表决结果：同意 284,074,157 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9878％；反对34,632股，占出席会议所有股东所持股份的0.0122％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意1,700股，占出席会议中小股
东所持股份的 4.6791%；反对 34,632股，占出席会议中小股东所持股份的
95.3209％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持股份的0.0000％。
12、审议并通过《关于<2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>
的议案》。
本议案表决结果：同意 284,074,157 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9878％；反对34,6
