证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2018-035
上海巴安水务股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2018年4月9日以书面及通讯方式通知全体董事、监事及高管人员，并于2018年4月20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到会董事7人，实际参加表决董事7人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长张春霖先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》；
公司董事会认真听取了总经理王贤先生所作的《2017 年度总经理工作报
告》，认为 2017 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决
议，较好地完成了2017年度经营目标。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》；
董事会工作报告本议案具体内容详见公司于2018年4月23日在中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《2017年年度报告》中“第四节经
营情况讨论与分析”。独立董事同时提交了2017年度述职报告，并将在2017年
度股东大会上述职。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》；
本议案具体内容详见公司于2018年4月23日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网刊登的《2017年度财务决算报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案》；
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于上
市公司股东的净利润为143,494,924.55元，母公司实现的净利润为17,793,936.44
元，根据《公司章程》的规定，按母公司净利润提取 10%的法定盈余公积金
1,779,393.64元，截至 2017年 12月 31 日，公司可供股东分配的利润为
364,520,275.55 元。根据《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2015 年-2017
年）》对利润分配的相关规定，同时考虑到公司2018年度重大资金安排计划和发
展规划，公司拟决定2017年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。
公司拟定2017年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资
本公积金转增股本。
独立董事发表了同意的独立意见。本议案具体内容详见公司于2018年4月
23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于2017年
度拟不进行利润分配的专项说明》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》；
同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，
聘期一年。独立董事已就该议案发表同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于2017年度报告全文及其摘要的议案》；
公司《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》和《2017年度审计报告》
的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》和《2017年度审计报告》
的详见公司于2018年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网刊登的内容。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》；
《2017 年度内部控制自我评价报告》以及独立董事发表的意见详见公司于
2018年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的内
容。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司董事及高级管理人员年度薪酬的议案》；
公司第三届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。除独立董事外，均
在本公司担任行政岗位，故不单独领取董事岗位津贴，按照行政职务领取薪酬。
公司会依据所处行业薪酬水平、及公司未来发展规模，结合公司的实际经营情况制定进行调整。
公司高级管理人员为张春霖先生、王贤先生、陆天怡女士、孙颖女士，在公司分别任董事长、总经理、副总经理兼董事会秘书、财务总监，根据岗位性质及公司2017年度高级管理人员的年度薪资，2018年高级管理人员的薪资分为基本年薪和绩效年薪两部分，基本薪资是按照目前行政职务岗位领取，绩效年薪是以公司经营指标完成情况为依据，对个人进行业绩目标和行为规范相结合的考核办法。因公司除独立董事外，在本公司都担任行政岗位，不再领取董事岗位津贴，按照行政职务领取薪酬。第三届董事会独立董事津贴将依据公司所处行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于2017年度社会责任报告的议案》；
《2017年度社会责任报告》详见公司于2018年4月23日在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的内容。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过《关于2018年度计划向银行申请综合授信额度的议案》；
本议案具体内容详见公司于2018年4月23日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于2018年度计划向银行申请综合授信额度的
公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于2018年度公司计划为全资及控股子公司提供担保
额度的议案》；
本议案具体内容详见公司于2018年4月23日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于2018年度公司计划为全资及控股子公司提
供担保额度的公告》。公司独立董事已就该议案发表独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》；
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，能够更加直观、公允地反映公司财务状况和经营成果，对公司财务报表无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
该议案已经董事会审计委员会审议通过，公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》；
董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后更加公允的反映截至2017年12月31日的公司财务状况和资产价值，董事会同意本次计提资产减值准备。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见。《关于2017年度计提资产减值准
备的公告》以及独立董事发表的意见详见公司于2018年4月23日在中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的内容。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于<2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>
的议案》；
本议案具体内容详见公司于2018年4月23日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网刊登的内容。公司独立董事已就该议案发表独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十六）审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》；
本议案具体内容详见公司于2018年4月23日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于召开2017年度股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议
2、独立董事对相关事项的专项说明和独立意见
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司
董事会
2018年4月23日
