证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2020-0123
浙江星星科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会
议（以下简称“会议”）于 2020 年 11 月 6 日以现场表决与通讯表决相结合的方
式召开，本次会议通知已于 2020 年 10 月 31 日以电话和电子邮件的方式发出。会
议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中董事潘清寿先生、赵亮先生和独立董事管云德先生以通讯表决的方式出席会议），符合《中华人民共和国公司法》和《浙江星星科技股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长刘建勋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》。
根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件的有关规定，经逐项对照创业板上市公司向特定对象发行 A 股股票的条件，在对公司实际情况及相关事项进行认真自查论证的基础上，董事会认为公司具备向特定对象发行 A 股股票的资格和条件。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详
见 同 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本次公司向特定对象发行股票事
项涉及的认购对象之一萍乡范钛客网络科技有限公司（以下简称“萍乡范钛客”）系公司控股股东，公司董事朱林先生在萍乡范钛客担任执行董事兼总经理，因此朱林先生作为关联董事对本次向特定对象发行股票事项涉及的相关议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）逐项审议通过了《关于公司 2020 年向特定对象发行股票方案的议案》。
为优化公司融资结构，同时保障公司股权结构的稳定与健康，公司拟向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）筹集资金，本次发行方案具体如下：
1、发行股票的种类及面值
本次向特定对象发行的股票 为境内上市的人民 币普通股（ A 股），每股面值
人民币 1.00 元。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事朱林已回避表决。
2、发行方式及发行时间
本次发行采取向特定对象发行的方式。公司将在深交所审核通过并取得中国证监会同意注册批复的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事朱林已回避表决。
3、发行对象及认购方式
本次向特定对象发行股票的发行对象不超过 35 名，包括公司控股股东萍乡范
钛客，以及符合中国证监会规定条件的特定投资者，包括符合规定条件的证券投资基金管理公 司、证券 公司、信 托投资公 司、财务 公司、保 险机构投 资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境
外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
除控股股东萍乡范钛客以外的最终发行对象由股东大会授权董事会在本次发行申请获得深交所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复后，按照中国证监会、深交所的相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
所有发行对象均将以现金方式认购本次发行的股票。其中，控股股东萍乡范钛客拟以不低于 70,000.00 万元（含本数）现金认购本次发行的股票。萍乡范钛客不参与本次发行的竞价过程，但承诺接受市场竞价结果，并与其他特定投资者以相同价格认购本次发行的股票。若本次发行未能通过竞价方式产生发行价格，萍乡范钛客承诺以发行底价作为认购价格参与本次发行的认购。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事朱林已回避表决。
4、定价基准日、发行价格与定价原则
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。
定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日
上市公司股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易总量。若在本次发行定价基准日至发行日期间，发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息和股本变动事项，则本次向特定对象发行股票的发行价格将进行相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红利或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P1为调整后发行价格，P0为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，
N 为每股送红股或转增股本数。
最终发行价格将在本次发行获得中国证监会同意注册后，按照相关法律法规规定，根据特定发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，由公司股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格或定价原则有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事朱林已回避表决。
5、发行数量
本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超
过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 287,380,918 股（含 287,380,918 股）。
最终发行数量将在本次发行获得中国证监会同意注册的批复后，由公司董事会根据股东大会的授权和发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在本次向特定对象发行股票董事会决议公告日至发行日期间，发生派息、送股、资本公积金转增股本或其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次向特定对象发行的股票数量将进行相应调整。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事朱林已回避表决。
6、限售期
本次发行完成后，控股股东萍乡范钛客所认购股份自本次发行结束之日起 18
个月内不得转让。其他特定对象所认购股份自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。所有发行对象基于本次发行所取得的股份因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后，该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规及规范性文件以及中国证监会、深交所的有关规定执行。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事朱林已回避表决。
7、本次向特定对象发行股票前的滚存利润安排
本次向特定对象发行股票完成前公司的滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照持股比例共享。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事朱林已回避表决。
8、募集资金金额及用途
本次发行预计募集资金总额不超过 150,000.00 万元（含本数），扣除发行费
用后的募集资金净额将用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
1 年产 1100 万片 3D 曲面（车载、穿 40,251.48 34,200.00
戴）玻璃盖板生产线建设项目
2 年产 2000万片 3D曲面（手机）玻 85,628.88 73,800.00
璃盖板生产线建设项目
3 补充流动资金 42,000.00 42,000.00
合计 167,880.36 150,000.00
在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事朱林已回避表决。
9、上市地点
公司本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事朱林已回避表决。
10、本次向特定对象发行股票决议有效期
本次向特定对象发行股票方案决议的有效期为本次向特定对象发行的相关议案提交股东大会审议通过之日起十二个月，如公司已于前述有效期内取得中国证监会关于本次发行同意注册的批复文件，则前述有效期自动延长至本次发行完成
之日。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事朱林已回避表决。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详
见 同 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。
（三）审议通过了《关于公司 2020 年向特定对象发行股票预案的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际情况，编制了《浙江星星科技股份有限公司 2020 年向特定对象发行股票预案》。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详
见 同 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
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表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事朱林已回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司本次向
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