300254 深市 仟源医药

  证券代码：300254        证券简称：仟源医药      公告编号：2020-097

                山西仟源医药集团股份有限公司

    关于以简易程序向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。

      山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 6 月

  19 日、2020 年 6 月 30 日召开了第四届董事会第七次会议和 2019 年年度股东大

  会，审议通过了《关于 2020 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》（以下简

  称“《预案》”）等与公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项（以下简称“本

  次发行”）的相关议案。

      根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》

  等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合当前市场环境、政策的变化及公

  司实际情况。公司董事会根据股东大会的授权，2020 年 8 月 10 日，因完成了竞

  价、确定了发行对象、发行价格及获配股数,公司募投项目获得立项、取得环评，

  公司召开了第四届董事会第八次会议审议通过《关于更新公司 2020 年度以简易

  程序向特定对象发行股票预案的议案》；2020 年 8 月 16 日，因公司实际控制人、

  控股股东发生变化，公司召开了第四届董事会第九次会议审议通过《关于修订公

  司 2020 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》；2020 年 8 月 31 日，因公司

  对本次发行的报告期进行了调整，公司召开了第四届董事会第十一次会议审议通

  过《关于修订公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》。为向投资者

  明确本次发行的《预案》历次修订情况，公司现就《预案》历次修订涉及主要内

  容作如下说明：

董事会届次  预案章节    章节内容                    修订/增补内容

                                          本次发行的对象为马磊、崔为超，上述发行对象
                                      在本次发行前后与公司均不存在关联关系，本次发行
                                      不构成关联交易。

                        三、发行对象      马磊、崔为超为个人投资者，其认购资金来源于
                        及其公司的关  本人自有资金，已提交自有资金承诺函，无需私募基
                        系（修订）    金管理人登记及产品备案。

                                          马磊、崔为超均已作出承诺：与参与竞价的其他


                                      合格投资者之间不存在《公司法》《深圳证券交易所
第四届董事  第一节 本                创业板股票上市规则（2020 年修订）》规定的关联关
会第八次会  次发行股份                系，不主动谋求发行人的控制权。

议          方案概要                    (三)发行对象及认购方式

                                        马磊、崔为超为个人投资者，其认购资金来源于本
                        四、本次发行  人自有资金或合法自筹的资金，已提交自有资金承诺
                        方案概要（修  函，无需私募基金管理人登记及产品备案。

                        订）              马磊、崔为超均已作出承诺：与参与竞价的其他
                                      合格投资者之间不存在《公司法》《深圳证券交易所
                                      创业板股票上市规则（2020 年修订）》规定的关联关
                                      系，不主动谋求发行人的控制权。

                                        （四）发行价格及定价原则

                                          本次发行的定价基准日为公司本次发行股票的发
                                      行期首日，即 2020 年 7 月 31 日。

                                          根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请
                                      书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和
                                      规则，确定本次发行价格为 7.12 元/股。

                                        （五）发行数量

                                          根据本次发行的竞价结果，本次拟发行股份数量
                                      为 19,662,921 股，未超过发行人年度股东大会决议规
                                      定的上限；截至本预案公告日，公司总股本为
                                      208,308,000 股，按此计算，本次发行股票数量不超过
                                      本次发行前公司总股本的 30%。

第四届董事  第一节 本  四、本次发行    （七）募集资金总额

会第八次会  次发行股份  方案概要（修      根据本次发行竞价结果，本次发行的认购对象拟
议          方案概要    订）          认购金额合计为 139,999,997.52 元，即拟募集资金总
                                      额不超过 14,000 万元（含 14,000 万元）且不超过最
                                      近一年末净资产百分之二十。

                                        （八）募集资金投向

                                        本次发行股票拟募集资金总额不超过（含）
                                      14,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将
                                      全部用于以下项目：

                                        ……

                                          五、本次发行是否构成关联交易

                                          本次发行的对象为马磊、崔为超，上述发行对象
                                      在本次发行前后与公司均不存在关联关系，本次发行
                                      不构成关联交易

                                          六、本次发行是否导致公司控制权发生变化

                                          按拟发行数量 19,662,921 股计算，本次发行完成
                                      后翁占国、赵群、张振标合计持有公司 19.01%股份，
                                      仍为公司实际控制人。

                                          七、本次以简易程序向特定对象发行的审批程序
                                          （一）本次发行已取得的授权和批准

                                          2020 年 6 月 18 日，公司第四届董事会第七次会议


                          已审议通过提请股东大会根据公司章程授权董事会全
                          权办理与本次发行（以简易程序向特定对象发行股票）
                          有关全部事宜的相关议案。

                              2020 年 6 月 30 日，公司 2019 年年度股东大会已
                          根据公司章程授权董事会全权办理与本次发行（以简
                          易程序向特定对象发行股票）有关的全部事宜。

                              2020 年 8 月 10 日，公司第四届董事会第八次会
                          议审议通过《关于公司 2020 年度以简易程序向特定对
                          象发行股票竞价结果的议案》《关于与特定对象签署
                          附生效条件的股份认购协议的议案》等本次发行具体
                          方案。

第二节附条                第二节 附条件生效的股票认购协议摘要 内容变更为
件生效的股    全部修订    第二节 附条件生效的股票认购协议摘要（详见 2020
票认购摘要                年 8 月 10 日在巨潮资讯网披露的相关公告）

                              10、项目涉及立项、土地、环保等有关审批、批
                          准或备案事项的情况

第三节 董  二、本次募集      （1）立项

事会关于本  资金投资项目      本项目已取得浙江省工业企业“零土地”技术改
次募集资金  的必要性与可  造 项 目 备 案 通 知 书 ， 项 目 代 码
运用的可行  行性（修订）  2020-330155-27-03-14724。

性分析                        ……

                            （3）环保

                          本项目已取得文号为杭环钱环备[2020]39号的浙江省
                          （杭州市）工业企业“零土地”技术改造项目环境影