300254 深市 仟源医药

 证券代码：300254        证券简称：仟源医药      公告编号：2024-067
              山西仟源医药集团股份有限公司

 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权
                      有效期的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 6 月
30 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，于 2023 年 8 月
4 日 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象
发行股票方案的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等向特定对象发行股票相关议案。根据上述决议，公司本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的有效期为 2023 年第三次临时股
东大会审议通过之日起 12 个月，即有效期至 2024 年 8 月 4 日。

  鉴于公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期即将届满，相关事项仍在
办理中，为保证本次发行相关工作顺利完成，公司于 2024 年 7 月 17 日召开了第
五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，同意将公司本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及相关授权有效期延长 12
个月，自原有效期届满之日起计算，即有效期延长至 2025 年 8 月 4 日。

  《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》尚需提交股东大会审议。

    特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司
          董事会

    二〇二四年七月十八日