证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2020-068
深圳金信诺高新技术股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会不存在增加临时提案的情形；
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
4、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人: 公司第三届董事会
2、会议召开时间:
现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日下午 14：00
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5
月 20 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月
20 日上午 9:15—2020 年 5 月 20 日下午 15:00 期间的任何时间。
3、会议主持人：董事长黄昌华先生。
4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会议室。
5、会议的召开方式: 采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
二、出席会议股东总体情况
1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共9人，代表股份268,156,151股，占上市公司有表决权股份总数的46.4900％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 220,073,047 股，占上市公司有
表决权股份总数的 38.1539％。
通过网络投票的股东7人，代表股份48,083,104股，占上市公司有表决权股份总数的8.3361％。
2、中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 1,858,798 股，占上市公司有表
决权股份总数的 0.3223％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份
总数的 0.0000％。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 1,858,798 股，占上市公司有表决权股
份总数的 0.3223％。
3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员以及公司聘请的北京市金杜（广州）律师事务所见证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式，每项议案的表决结果如下：
1、审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》
公司独立董事屈先富先生、赵登平先生、胡左浩先生、黄文锋先生分别向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并在公司2019年度股东大会上进行了述职。
总表决情况：
同意268,131,251股，占出席会议所有股东所持股份的99.9907％；反对24,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0089％；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意1,833,898股，占出席会议中小股东所持股份的98.6604％；反对24,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.2912％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0484％。
2、审议通过《关于2019年年度报告全文及其摘要的议案》
总表决情况：
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0089％；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意 1,833,898 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6604％；反对 24,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2912％；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0484％。
3、审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意268,131,251股，占出席会议所有股东所持股份的99.9907％；反对24,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0089％；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意 1,833,898 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6604％；反对 24,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2912％；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0484％。
4、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意268,131,151股，占出席会议所有股东所持股份的99.9907％；反对24,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0089％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意 1,833,798 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6550％；反对 24,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2912％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0538％。
5、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意268,063,351股，占出席会议所有股东所持股份的99.9654％；反对91,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0343％；弃权 900 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意 1,765,998 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.0075％；反对 91,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9441％；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0484％。
6、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
总表决情况：
同意268,131,251股，占出席会议所有股东所持股份的99.9907％；反对24,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0089％；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意 1,833,898 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6604％；反对 24,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2912％；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0484％。
7、逐项审议通过《关于公司董事及高级管理人员2019年度薪酬发放情况的议案》
7.01审议通过关于公司董事长黄昌华先生2019年度薪酬
总表决情况：
同意92,908,579股，占出席会议所有股东所持股份的99.9732％；反对24,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0258％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。（关联股东黄昌华先生回避表决）
中小股东总表决情况：
同意1,833,898股，占出席会议中小股东所持股份的98.6604％；反对24,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.2912％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0484％。
7.02审议通过关于公司副董事长郑军先生2019年度薪酬
总表决情况：
同意223,280,776股，占出席会议所有股东所持股份的99.9888％；反对24,100
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0108％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。（关联股东郑军先生回避表决。）
中小股东总表决情况：
同意1,833,798股，占出席会议中小股东所持股份的98.6550％；反对24,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.2965％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0484％。
7.03审议通过关于公司董事蒋惠江先生2019年度薪酬
总表决情况：
同意268,131,151股，占出席会议所有股东所持股份的99.9907％；反对24,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0090％；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意 1,833,798 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6550％；反对 24,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2965％；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0484％。
7.04审议通过关于公司董事廖生兴先生2019年度薪酬
总表决情况：
同意 221,906,845 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9887％；反对
24,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0109％；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。（关联股东赣州发展投资控股集团有限责任公司回避表决。）
中小股东总表决情况：
同意1,833,798股，占出席会议中小股东所持股份的98.6550％；反对24,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.2965％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0484％。
7.05审议通过关于公司独立董事黄文锋先生2019年度薪酬
总表决情况：
同意268,131,151股，占出席会议所有股东所持股份的99.9907％；反对24,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0090％；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意1,833,798股，占出席会议中小股东所持股份的98.6550％；反对24,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.2965％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0484％。
7.06审议通过关于公司独立董事赵登平先生2019年度薪酬
总表决情况：
同意268,131,151股，占出席会议所有股东所持股份的99.9907％；反对24,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0
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