依米康科技集团股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况；
3、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形；
4、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议通知：依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2017年度股东大会的通知》。2018年5月4日，公司董事会收到控股股东及实际控制人孙屹峥先生、张菀女士（合计持有15,390万股公司股份，持股比例为34.50%）提交的《关于增加2017年度股东大会临时议案的提案》，本着提高公司决策效率的原则，提议将公司于同日召开的第三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第二十八次会议审议通过的《关于<依米康科技集团股份有限公司子公司员工股权激励管理办法>的议案》作为临时提案，提交公司2017年度股东大会予以审议。董事会同意将上述临时提案提交公司2017年度股东大会审议，并于2018年5月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于增加 2017年度股东大会临时议案暨股东大会补充通知的公告》。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开时间
（1）现场会议时间为：2018年5月18日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间为：2018年5月17日—2018年5月18日。其中：
1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月1
8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月17
日下午15:00至2018年5月18日下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：四川省成都市高新区科园南二路二号公司会议室。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、投票规则
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
7、现场会议主持人：董事长孙屹峥先生。
8、本次会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《依米康科技集团股份有限公司股东大会议事规则》及其他有关法律法规的规定，表决结果真实有效。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东（含股东代表及股东代理人）代表共 4人，代表的股份
总数 201,412,500 股，占公司总股本的 45.1475 %。其中出席现场会议的股东及
股东代理人共 4 名，代表股份 201,412,500股，占公司总股本的 45.1475 %；根
据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共 0名，代
表股份 0股，占公司总股本的 0 %；中小投资者共 0名，代表股份 0股，占公
司总股本的 0 %。
公司董事、监事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会与会股东、股东代表及股东代理人对会议通知的各项议案进行了审议，并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《2017年度董事会工作报告》
该议案经公司2018年4月23日召开的第三届董事会第四十次会议审议通过。
具体内容详见公司于2018年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
表决结果：同意 201,412,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的100 %；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0 %。
其中：中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0
%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0 %。
独立董事陈维亮、黄兴旺分别在2017年度股东大会上进行了述职。
本议案表决通过。
2、审议通过《2017年度监事会工作报告》
该议案经公司2018年4月23日召开的第三届监事会第二十六次会议审议通
过。具体内容详见公司于2018年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
表决结果：同意 201,412,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的100 %；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0 %。
其中：中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0
%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0 %。
本议案表决通过。
3、审议通过《2017年度财务决算报告》
该议案经公司2018年4月23日召开的第三届董事会第四十次会议及第三届
监事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2018年4月24日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 201,412,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的100 %；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0 %。
其中：中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0
%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0 %。
本议案表决通过。
4、审议通过《2017年年度报告》（全文及摘要）
该议案经公司2018年4月23日召开的第三届董事会第四十次会议及第三届
监事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2018年4月24日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 201,412,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的100 %；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0 %。
其中：中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0
%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0 %。
本议案表决通过。
5、审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》
该议案经公司2018年4月23日召开的第三届董事会第四十次会议及第三届
监事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2018年4月24日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 201,412,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的100 %；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0 %。
其中：中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0
%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0 %。
本议案表决通过。
6、审议通过《关于公司及子公司2018年度申请综合授信的议案》
该议案经公司2018年4月23日召开的第三届董事会第四十次会议及第三届
监事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2018年4月24日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 201,412,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的100 %；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0 %。
其中：中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0
%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0 %。
本议案表决通过。
7、审议通过《关于公司2018年度对子公司提供担保的议案》
该议案经公司2018年4月23日召开的第三届董事会第四十次会议及第三届
监事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2018年4月24日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 201,412,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的100 %；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0 %。
其中：中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0
%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0 %。
本议案表决通过。
8、审议通过《关于<董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬方案>的议案》
该议案经公司2018年4月23日召开的第三届董事会第四十次会议及第三届
监事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2018年4月24日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 201,412,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的100 %；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 0 %。
其中：中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0
%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0
