300245 深市 天玑科技

      证券号码：300245    证券简称：天玑科技    公告编号：2021-047

                上海天玑科技股份有限公司

            第四届董事会第二十一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次
会议于 2021 年 10 月 26 日上午 10:00 点在上海市田林路 1016 号科技绿洲三期 6
号楼公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2021 年 10 月 16 日
以邮件方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长苏玉军主持，出席会议的董事逐项审议并通过记名方式投票表决通过了如下决议：

    一、 审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告全文及摘要的议案》

  公司《2021 年第三季度报告全文》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容请详见证监会指定的信息披露网站同期披露的《2021 年第三季度报告全文》。

  经与会董事表决：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有
效表决权票数的 100%，表决通过。

  特此公告

                                      上海天玑科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 27 日