上海天玑科技股份有限公司
第五届董事会第一次临时会议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次临时会议
于 2021 年 11 月 26 日股东大会取得表决结果后以现场及、电话通知等形式送达至全
体董事，并于 2021 年 11 月 26 日下午 17:00 点在公司会议室以现场及通讯的方式召
开。会议应到董事九名，实到董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由苏玉军先生主持，出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；
选举苏玉军先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。
经与会董事表决：同意票：9 票，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有
效表决权票数的 100%，表决通过。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，简历见附件。
二、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》
经选举，各专门委员会的人员构成为：
（1） 审计委员会（3人）：庞金伟（召集人、独立董事）、孙冬喆（独
立董事）、苏玉军
（2） 战略发展委员会（5人）：孙冬喆（召集人、独立董事）、乐嘉锦
（独立董事）、庞金伟（独立董事）、苏玉军、叶磊
（3） 薪酬与考核委员会（3人）：庞金伟（召集人、独立董事）、孙冬
喆（独立董事）、苏玉军
（4） 提名委员会（3人）：乐嘉锦（召集人、独立董事）、孙冬喆（独
立董事）、苏玉军
以上委员任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。
以上委员简历请详见附件。
经与会董事表决：同意票：9 票，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有
效表决权票数的 100%，表决通过。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等文件规定，公司董事会同意聘任焦刚先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。
经与会董事表决：同意票：9 票，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有
效表决权票数的 100%，表决通过。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，简历见附件。
四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会审议同意聘任如下高级管理人员：
（1） 同意聘任陆廷洁女士为公司副总经理兼财务总监，任期三年，自本次董事通过之日起至第五届董事会届满为止。
（2） 同意聘任叶磊先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。
（3） 同意聘任周擎女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。
经与会董事表决：同意票：9 票，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有
效表决权票数的 100%，表决通过。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，简历见附件。
五、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任陆廷洁女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。陆廷洁女士简历见附件。
经与会董事表决：同意票：9 票，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有
效表决权票数的 100%，表决通过。
六、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任陈思菡女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。陈思菡女士简历见附件。
经与会董事表决：同意票：9 票，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有
效表决权票数的 100%，表决通过。
七、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
公司董事会同意聘任黄静女士为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。黄静女士的简历见附件。
经与会董事表决：同意票：9 票，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有
效表决权票数的 100%，表决通过。
特此公告！
上海天玑科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 26 日
附件
1、苏玉军先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 8 月出生，大
学本科学历。2010 年至今任南阳市鑫安房地产开发有限责任公司副董事长、任
海南恒伟置业有限公司董事长，2018 年 1 月 8 日起担任公司第三届、第四届董
事会董事,2018 年 9 月 20 日起任公司董事长。
苏玉军先生未持有公司股票，与公司实际控制人苏博先生系父子关系，除此以外，与其他 5%以上股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
2、杜力耘先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 11 月出生，
研究生学历。1996 年至 2001 年，在中国惠普有限公司先后担任工程师、主管、咨询顾问经理等职务，天玑科技创始人之一。2003 年起历任天玑科技首席运营
官、副总经理兼财务总监、总经理。2009 年 6 月 17 日起至今任公司董事会董事。
截至公告日，杜力耘先生持有公司股票 4,557,432 股，除此之外与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
3、肖作毅先生，男，中国国籍，1969 年 8 月出生，大专学历。1998 年 12
月起担任武汉中正房地产开发有限公司执行董事，2015 年 5 月起担任武汉中楷睿信商业管理有限公司执行董事，2020 年 5 月起担任武汉启橙股权投资基金管
理有限公司执行董事。2021 年 5 月 27 日起担任公司第四届董事会董事。
肖作毅先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有《中华人民共和国公司法》第
一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
4、徐江先生，男，中国国籍，1961 年 10 月出生，本科学历，1983 年毕业
于北京国际政治学院新闻系，高级经济师。1997 年至今,历任北京维特创业科技发展有限公司董事长，青岛维特投资发展有限公司董事长，青岛维特传媒有限公
司董事长。2021 年 5 月 27 日起担任公司第四届董事会董事。
徐江先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
5、陆廷洁女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 12 月出生，
大学本科学历。2002 年加入天玑有限，历任商务经理、公司副总经理、董事会
秘书，2012 年 8 月起担任公司财务总监职务。2018 年 9 月 20 日起任公司第四届
董事会董事。
截至公告日，陆廷洁女士持有公司股票 395,851 股。除此之外与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
6、叶磊先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 8 月出生，大学
本科学历。2010 年加入上海天玑科技股份有限公司至今，历任全资子公司上海力克数码科技有限公司总经理、天玑数据总经理、天玑科技系统服务事业部总经
理、董事。2018 年 9 月 20 日起任公司第四届董事会董事及副总经理。
截至公告日，叶磊先生持有本公司股票 439,750 股，除此之外与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有
《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
7、庞金伟先生，男，中国国籍, 无境外永久居留权，1968 年出生，经济学博
士，2001 年 3 月至今在上海国家会计学院担任副教授，数字化研究中心主任，硕士研究生导师，上海市硕士学位论文抽检评审专家。曾任上海国家会计学院远程教育中心主任，众环海华税务师事务所北京分所合伙人。中国注册会计师协会、中国总会计师协会、发改委培训中心、国资委培训中心专家库成员，多家国内著名高校 CFO项目讲席教授。主要从事税收理论与实践、企业纳税筹划、企业并购重组等方面的研究。曾在《财政研究》、《会计研究》等期刊发表论文数十篇，出版著作、教材 10
余部。2018 年 1 月 8 日起担任公司独立董事。
庞金伟先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
8、乐嘉锦先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1951 年出生，1984 年获复旦大学计算机理学硕士，中共党员，东华大学计算机科学与技术学院教授，博士生导师。任中国计算机学会数据库专委会委员、上海计算机开放系统协会常务副理事长兼秘书长。受聘于上海市多个委办局信息化专家。
乐嘉锦先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
9、孙冬喆女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，博士研究生学历，华东师范大学教育学博士，华东政法大学法律硕士、法学博士后，中共党
员。2004 年 7 月至今任职于华东政法大学，2009 年 12 月起至今担任兼职律师，主
要执业
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