300245 深市 天玑科技

        证券号码：300245  证券简称：天玑科技  公告编号：公告编号：2021-062

                上海天玑科技股份有限公司

          第五届监事会第一次临时会议决议的公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次临时会议
于 2021 年 11 月 26 日召开的 2021 年第二次临时股东大会取得表决结果后以现场及
电话通知等形式送达至全体董事，并于 2021 年 11 月 26 日下午 17：30 在公司会议
室以现场及通讯的方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事王全德先生主持，出席会议的监事逐项审议并通过记名方式投票表决通过了如下决议：

  一、 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》；

  选举监事王全德先生担任公司监事会主席，任期至本届监事会届满之日止，简历见附件。

  经与会监事表决：同意票：3 票，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次监事会有
效表决权票数的 100%，表决通过。

  特此公告

                                          上海天玑科技股份有限公司监事会
                                                      2021 年 11 月 26 日

        证券号码：300245  证券简称：天玑科技  公告编号：公告编号：2021-062

  个人简历：

    王全德先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 8 月出生，毕业于中
国政法大学国际私法专业，研究生学历，曾在部队工作，现已退休。

  王全德先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。