证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2018-027
迪安诊断技术集团股份有限公司
关于2017年非公开发行股票预案修订情况的公告
迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“迪安诊断”或“公司”）已于2017年9月22日召开的第三届董事会第六次会议和2017年10月9日召开的2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2017年非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。公司2017年10月29日召开的第三届董事会第八次会议和2017年11年14日召开的2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司2017年度创业板非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行股票方案调整相关的议案。
根据公司 2017 年第三次临时股东大会对董事会的相关授权，公司于 2018
年4月22日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于二次调整公
司2017年度创业板非公开发行股票方案的议案》等议案，对本次非公开发行股
票方案中的募集资金数量和用途进行调整，收购广州迪会信64%股权和补充流动
资金不再作为本次非公开发行股票的募集资金投资项目，其余项目不变，调整后的募集资金总额不超过107,475.85万元。
结合本次发行方案调整情况、2017 年年度报告及公司最新经营情况，公司
对本次非公开发行股票预案进行了修订，主要修订情况如下：
预案章节 章节内容 修订情况
1、更新了本次非公开发行股票方案及调整事项
已通过的审议程序；
重大事项提示 重大事项提示 2、由于收购广州迪会信64%股权和补充流动资
金不再作为本次非公开发行股票的募集资金投
资项目，故修订了本次非公开发行募集资金使
用计划；
1、因公司更名，全文修订了公司中、英文名称
及简称，下同
释义 释义 2、重新释义了本次发行、本预案、报告期、最
近三年
3、删除已取消募投项目相关释义
第一节 本次非公开 二、（一）本次非公 1、删除已取消募投项目的相关描述
预案章节 章节内容 修订情况
发行股票方案概要 开发行股票的背景 2、更新了卫生行业的发展情况
由于收购广州迪会信64%股权和补充流动资金
五、募集资金投资 不再作为本次非公开发行股票的募集资金投资
项目 项目，故修订了本次非公开发行募集资金使用
计划
八、本次发行方案
取得批准的情况以 更新了本次非公开发行股票方案及调整事项已
及尚需呈报批准的 通过的审议程序。
程序
由于收购广州迪会信64%股权和补充流动资金
一、本次募集资金 不再作为本次非公开发行股票的募集资金投资
第二节 董事会关于 使用计划 项目，故修订了本次非公开发行募集资金使用
本次募集资金使用 计划
的可行性分析 二、本次募集资金 1、由于收购广州迪会信64%股权和补充流动资
投资项目的具体情 金不再作为本次非公开发行股票的募集资金投
况 资项目，故删除已取消募投项目相关描述
2、更新募投项目背景、可行性与必要性分析
一、（一）本次发行
后对资产与业务的 删除已取消募投项目的相关描述
第三节 董事会关于 影响
本次发行对公司影 一、（五）本次发行
响的讨论与分析 对业务收入结构的 删除已取消募投项目的相关描述
影响
五、本次发行对公 更新公司2017年12月31日资产负债率
司负债的影响
二、募集资金投资 删除已取消募投项目的相关描述
项目实施风险
四、政策风险 更新行业主管部门名称
第四节 本次非公开五、单一供应商依 更新公司 2017年向上海罗氏的采购金额及采
发行的相关风险 赖风险 购比例
1、删除已取消募投项目的相关描述
六、商誉减值风险 2、补充公司2017年12月31日商誉数据及商
誉减值测试情况
第五节公司股利分 二、（一）最近三年 补充公司2017年度利润分配预案情况
配政策及执行情况 公司利润分配方案
二、本次非公开发 1、修订本次非公开发行募集资金数量
行摊薄即期回报对 2、更新公司主要财务指标的影响的假设前提
第六节 与本次发行公司主要财务指标 3、根据最新假设修订本次发行对公司主要财务
相关的董事会声明 的影响 指标的影响
及承诺事项 三、董事会选择本
次发行的必要性和 1、修订本次非公开发行募集资金数量
合理性
预案章节 章节内容 修订情况
四、填补即期回报 删除已取消募投项目的相关描述
的具体措施
特此公告。
迪安诊断技术集团股份有限公司
董事会
2018年4月23日
