证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2017-099
浙江迪安诊断技术股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年10月9日（星期一）下午13：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017年10月9日上
午9:30分到11:30分，下午13:00到15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年10月8日下午15:00
至2017年10月9日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：浙江杭州市西湖科技园金蓬街329号迪安诊断产业基地
3、会议召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第三届董事会
5、会议主持人：董事长陈海斌先生
6、会议出席情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 91人，代表公司股份 242,608,250股，占公司已发行股本的44.0282 %。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 9 人，代表公司股份 240,021,831 股，占公司已发行股本的 43.5588 %；参加次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共 82 人，代表公司股份 2,586,419 股，占公司已发行股本的 0.4694 %。公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了以下议案：
1.00审议《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》；
表决结果：同意241,651,330股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权（含网络投票）股份总数的99.6056%；反对952,620股，占出席会议股东
及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的0.3927%；弃权4,300
股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的0.0018%。本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的2/3以上通过。
其中持股5%以下中小股东表决情况为：同意31,785,492股，占出席会议持
有5%以下中小股东所持表决权股份总数的97.0774%；反对952,620股，占出席
会议持有5%以下中小股东所持表决权股份总数的2.9094%；弃权4,300股，占出
席会议持有5%以下中小股东所持表决权股份总数的0.0131%。
表决结果：本议案获得通过。
2.00审议《关于公司2017年非公开发行股票方案的议案》（各子议案需要
逐项审议）：
2.01发行股票的类型和面值
表决结果：同意241,640,430股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权（含网络投票）股份总数的99.6011%；反对957,520股，占出席会议股东
及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的0.3947%；弃权10,300
股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的0.0042%。本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的2/3以上通过。
其中持股5%以下中小股东表决情况为：同意31,774,592股，占出席会议持
有5%以下中小股东所持表决权股份总数的97.0441%；反对957,520股，占出席
会议持有5%以下中小股东所持表决权股份总数的2.9244%；弃权10,300股，占
出席会议持有5%以下中小股东所持表决权股份总数的0.0315%。
表决结果：本议案获得通过。
2.02发行方式和发行时间
表决结果：同意241,643,930股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权（含网络投票）股份总数的99.6025%；反对947,320股，占出席会议股东
及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的0.3905%；弃权17,000
股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的0.0070%。本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的2/3以上通过。
其中持股5%以下中小股东表决情况为：同意31,778,092股，占出席会议持
有5%以下中小股东所持表决权股份总数的97.0548%；反对947,320股，占出席
会议持有5%以下中小股东所持表决权股份总数的2.8933%；弃权17,000股，占
出席会议持有5%以下中小股东所持表决权股份总数的0.0519%。
表决结果：本议案获得通过。
2.03发行对象及认购方式
表决结果：同意241,647,930股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权（含网络投票）股份总数的99.6042%；反对952,620股，占出席会议股东
及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的0.3927%；弃权7,700
股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的0.0032%。本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的2/3以上通过。
其中持股5%以下中小股东表决情况为：同意31,782,092股，占出席会议持
有5%以下中小股东所持表决权股份总数的97.0670%；反对952,620股，占出席
会议持有5%以下中小股东所持表决权股份总数的2.9094%；弃权7,700股，占出
席会议持有5%以下中小股东所持表决权股份总数的0.0235%。
表决结果：本议案获得通过。
2.04定价原则和发行价格
表决结果：同意241,378,030股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权（含网络投票）股份总数的99.4929%；反对1,222,520股，占出席会议股
东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的0.5039%；弃权7,700
股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的0.0032%。本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的2/3以上通过。
其中持股5%以下中小股东表决情况为：同意31,512,192股，占出席会议持
有5%以下中小股东所持表决权股份总数的96.2427%；反对1,222,520股，占出
席会议持有5%以下中小股东所持表决权股份总数的3.7338%；弃权7,700股，占
出席会议持有5%以下中小股东所持表决权股份总数的0.0235%。
表决结果：本议案获得通过。
2.05发行数量
表决结果：同意241,630,630股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权（含网络投票）股份总数的99.5970%；反对969,920股，占出席会议股东
及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的0.3998%；弃权7,700
股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的0.0032%。本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的2/3以上通过。
其中持股5%以下中小股东表决情况为：同意31,764,792股，占出席会议持
有5%以下中小股东所持表决权股份总数的97.0142%；反对969,920股，占出席
会议持有5%以下中小股东所持表决权股份总数的2.9623%；弃权7,700股，占出
席会议持有5%以下中小股东所持表决权股份总数的0.0235%。
表决结果：本议案获得通过。
2.06限售期
表决结果：同意241,639,430股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权（含网络投票）股份总数的99.6007%；反对961,120股，占出席会议股东
及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的0.3962%；弃权7,700
股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的0.0032%。本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的2/3以上通过。
其中持股5%以下中小股东表决情况为：同意31,773592股，占出席会议持
有5%以下中小股东所持表决权股份总数的97.0411%；反对961,120股，占出席
会议持有5%以下中小股东所持表决权股份总数的2.9354%；弃权7,700股，占出
席会议持有5%以下中小股东所持表决权股份总数的0.0235%。
表决结果：本议案获得通过。
2.07上市地点
表决结果：同意241,647,930股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权（含网络投票）股份总数的99.6042%；反对951,420股，占出席会议股东
及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的0.3922%；弃权8,900
股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的0.0037%。本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的2/3以上通过。
其中持股5%以下中小股东表决情况为：同意31,782,092股，占出席会议持
有5%以下中小股东所持表决权股份总数的97.0670%；反对951,420股，占出席
会议持有5%以下中小股东所持表决权股份总数的2.9058%；弃权8,900股，占出
席会议持有5%以下中小股东所持表决权股份总数的0.0272%。
表决结果：本议案获得通过。
2.08本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润归属
表决结果：同意241,639,430股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权（含网络投票）股份总数的99.6007%；反对961,120股，占出席会议股东
及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的0.3962%；弃权7,700
股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的0.0032%。本议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权（含网络投票）股份总数的2/3以上通过。
其中持股5%以下中小股东表决情况为：同意31,773,592股，占出席会议持
有5%以下中小股东所持表决权股份总数的97.0441%；反对961,120股，占出席
会议持有5%以下中小股东所持表决权股份总数的2.9354%；弃权7,700股，占出
席会议持有5%以下中小股东所持表决权股份总数
