证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2020-123
广东佳兆业佳云科技股份有限公司
第四届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四
十次会议于 2020 年 12 月 15 日上午在深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号华
润置地大厦 B 座 35 楼会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2020
年 12 月 10 日以电话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次会议应到董事 9
人，实际参加董事 9 人，其中董事孙越南、吴建新、张冰、高海军以通讯方式参加，会议由董事长郭晓群召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。公司第五届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名郭晓群先生、钟亮先生、孙越南先生、翟晓平女士、吴建新先生、张冰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人中，兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的 1/2，简历详见附件。
公司第五届董事会董事任期自 2020 年第六次临时股东大会审议通过之日起3 年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第四届董事会成员将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。
（1）提名郭晓群先生为第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（2）提名钟亮先生为第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（3）提名孙越南先生为第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（4）提名翟晓平女士为第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（5）提名吴建新先生为第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（6）提名张冰先生为第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2020 年第六次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网巨潮资讯网的相关公告。
2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。公司第五届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名高海军先生、林卓彬先生、赖玉珍女士为公司第五届董事会独立董事候选人。上述 3 名候选人均已取得独立董事资格证书，简历详见附件。
第五届董事会董事任期自2020年第六次临时股东大会审议通过之日起3年，独立董事连续任期不得超过 6 年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第四届董事会独立董事将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的规定忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。
（1）提名高海军先生为第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（2）提名林卓彬先生为第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（3）提名赖玉珍女士为第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2020 年第六次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举，独立董事候选人需经深圳证券交易所资格备案审核无异议后方能提交股东大会审议。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网巨潮资讯网的相关公告。
3、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与指导，做好公司信息披露工作，根据法律、法规的有关规定，并结合公司具体情况，公司董事会同意对《董事会秘书工作细则》部分条款进行修订，具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
为了完善公司治理结构，规范公司内部运作，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，根据法律、法规的有关规定，并结合公司具体情况，公司董事会同意对《总经理工作细则》部分条款进行修订，具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》
为加强公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据法律、法规的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》部分条款
进行修订，具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
6、审议通过了《关于修订<控股子公司管理办法>的议案》
为完善公司的内部控制，加强对控股子公司的管理，确保控股子公司规范、健康发展，根据法律、法规的有关规定，并结合公司实际情况，公司董事会同意对《控股子公司管理办法》部分条款进行修订，具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
7、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
为加强公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，切实建立公司与投资者特别是社会公众投资者与公司的良好沟通平台，根据法律、法规的有关规定，并结合公司实际情况，公司董事会同意对《投资者关系管理制度》部分条款进行修订，具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
8、审议通过了《关于修订<特定对象来访接待管理制度>的议案》
为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范公司对外接待行为，加强公司对外接待及与外界的交流和沟通，提高公司投资者关系管理水平，根据法律、法规的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对《特定对象来访接待管理制度》部分条款进行修订，具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
9、审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
为进一步提高公司规范运作水平，提高公司年度报告信息披露质量，强化信息披露相关人员的责任意识，根据法律、法规的有关规定，结合公司的实际情况，公司董事会同意对《年报信息披露重大差错责任追究制度》部分条款进行修订，具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
10、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
为进一步规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正，保护投资者的合法权益，根据法律、法规有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行修订，具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
11、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
为加强公司信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护公司全体股东的合法权益，根据法律、法规的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对《信息披露管理制度》部分条款进行修订，具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
12、审议通过了《关于修订<投资者投诉管理制度>的议案》
为进一步规范公司投资者投诉处理工作，建立健全投资者投诉处理机制，切实保护投资者合法权益，维护公司信誉，根据法律、法规的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对《投资者投诉管理制度》部分条款进行修订，具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
13、审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》
为加强公司的内部管理，促进公司的规范运作和健康发展，提高公司的风险管理水平，保护公司和投资者的合法权益，根据法律、法规的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对《内部控制制度》部分条款进行修订，具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
14、审议通过了《关于修订<内部审计管理制度>的议案》
为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据法律、法规的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对《内
部审计管理制度》部分条款进行修订，具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
15、审议通过了《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，公司将于 2020 年 12
月 31 日（星期四）下午 3:00 在深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号华润置
地大厦 B 座 35 楼召开 2020 年第六次临时股东大会，会期半天。具体内容详见
同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于召开 2020年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-127）。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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