证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2024-066
广东佳兆业佳云科技股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七
次会议于 2024 年 10 月 22 日上午在深圳市罗湖区笋岗街道梨园路 6 号物资置地
大厦 9 楼 06-08 会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2024 年 10 月
17 日以电话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次会议应出席董事 6 人，实 际参加董事 6 人，其中董事郭晓群、刘立好、杨家德、李文军、刘儒昞以通讯的 方式参加本次会议。会议由董事长郭晓群先生召集和主持。会议召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）《公司章程》 和《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于聘任吴鹏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 及战略与投资委员会委员的议案》
为保障公司董事会的正常运转，经公司控股股东深圳市一号仓佳速网络有限 公司提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名吴鹏先生为第六届董事 会非独立董事候选人，并在股东会选举通过后担任第六届董事会战略与投资委员 会委员，任期自公司 2024 年第五次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会 届满之日止。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东会审议。
表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东会的议案》
根据《公司法》《股票上市规则》《规范运作》《公司章程》及有关法律、法
规规定，公司董事会拟于 2024 年 11 月 7 日（星期四）15:30 在深圳市罗湖区笋
岗街道梨园路 6 号物资置地大厦 9 楼 06-08 会议室召开 2024 年第五次临时股东
会，会期半天。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东佳兆业佳云科技股份有限公司
董 事 会
2024 年 10 月 22 日
