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佳云科技:第六届董事会第九次会议决议公告

公告日期:2024-12-09


 证券代码:300242        证券简称:佳云科技        公告编号:2024-078
          广东佳兆业佳云科技股份有限公司

          第六届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    广东佳兆业佳云科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九
 次会议于 2024 年 12 月 9 日上午在深圳市罗湖区笋岗街道梨园路 6 号物资置地
 大厦 9 楼 06-08 会议室以现场及通讯会议的方式召开,会议通知于 2024 年 12 月
 2 日以电话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次会议应出席董事 7 人,实际 参加董事 7 人,其中董事刘立好、吴鹏、李文军、刘儒昞以通讯的方式参加本次 会议。会议由董事长郭晓群先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公 司法》(以下简称“《公司法》”)《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简 称“《股票上市规则》”)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》(以下简称“《规范运作》”)《公司章程》和《公司董事会 议事规则》的有关规定。

    二、会议审议情况

    经与会董事认真审议,本次会议形成以下决议:

    1、审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

    为保障公司董事会的正常运转,公司董事会提名委员会就公司总经理提名的 副总经理、董事长提名的董事会秘书候选人郑玉飞先生进行了任职资格审查,董 事会同意聘任郑玉飞先生为公司副总经理、董事会秘书,任期自本次董事会审议 通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司董事、总经理杨家德先生不再 代行董事会秘书职责。

    经核查,郑玉飞先生熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职 业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验,并已获得深圳证券交易所颁发的 《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《公司法》《股票上市规则》《规范运
作》以及其他规范性文件的规定。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
  表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    三、备查文件

  1、第六届董事会第九次会议决议;

  2、深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

                                      广东佳兆业佳云科技股份有限公司
                                                  董 事 会

                                              2024 年 12 月 9 日