证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2023-030
山东金城医药集团股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：
公司于 2023 年 3 月 29 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于
公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司独立董事对本次换届选举相关事项发表了明确同意的独立意见。
公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。
经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名赵叶青先生、李家全先生、崔希礼先生、郑庚修先生、傅苗青先生、马钦元先生 6 人为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名王新宇先生、蔡启孝先生、李福利先生 3 人为公司第六届董事会独立董事候选人。上述董事候选人的个人简历详见附件。
上述拟任董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一。
独立董事候选人李福利先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2022 年年度股东大会审议。公司第三届董事会非独立董事及独立董事均将采用累积投票制选举产生，任期自公司2022 年年度股东大会选举通过之日起三年。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董
勤勉地履行董事义务与职责。
公司第五届董事会独立董事龚兆龙先生在本次换届选举工作完成后不再担任公司董事职务。公司对龚兆龙先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司董事会
2023 年 3 月 31 日
附件： 候选人简历
（一）非独立董事候选人简历
1、赵叶青：男，1976 年出生，中国国籍，工商管理博士，山东省第十二届、第十三届政协委员，山东省工商联副主席，山东省青年企业家协会副会长，淄博市工商联副主席，淄博市企业联合会、淄博市企业家协会常务副主席，山东财经大
学客座教授。1998 年至 2000 年，在淄博市工商行政管理局任职；2001 年至 2004
年，获得加拿大渥太华大学工商管理硕士学位，2003 年 12 月至 2004 年 6 月，任
加拿大Qback管理咨询公司咨询顾问；2015年上海交通大学工商管理博士班毕业。2004 年 7 月起，历任山东金城医药化工有限公司总经理助理、常务副总经理、董事。现任公司董事长，金城医药研究院董事长，金城实业、金城金素董事，金城泰尔、金城方略执行董事，东方略董事。
赵叶青先生直接持有 7,227,500 股公司股份,占公司总股本的 1.87%；公司控
股股东淄博金城实业投资股份有限公司持有公司 20.28%股份，赵叶青先生持有金城实业 3.96%股份。赵叶青先生与赵鸿富先生为公司实际控制人。赵叶青先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情况，不是失信被执行人。亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、李家全：男，1972 年出生，中国国籍，大学文化，清华大学卓越领导 MBA 进修班毕业。历任山东金城医药化工有限公司销售业务员、销售科科长、销售部经理、副总经理，2008 年 2 月起担任公司董事兼常务副总经理。现任公司董事、总裁、金城素智、金城金素、金城医药研究院董事，金城金奥董事长兼总经理，昆仑药业执行董事。
李家全先生直接持有 1,228,400 股公司股份,占公司总股本的 0.32%。李家全
先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情况，不是失信被执行人。亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、郑庚修：男，1964 年出生，中国国籍，博士研究生，教授。1988 年郑州大学化学系药物合成专业研究生毕业；1988 年至 1995 年任曲阜师范大学讲师；1995
年至 1997 年在济南大学化学化工学院工作；1997 年至 2001 年获得中科院原子能
科学院博士学位；2001 年起任济南大学化学化工学院副教授、教授、博士生导师，国务院特殊津贴专家；2016 年获评“泰山产业领军人才”。2004 年起任金城医化高级技术顾问，2008 年 2 月起担任公司董事兼高级技术顾问。现任公司首席科学家、董事、金城研究院董事兼总经理。
郑庚修先生直接持有 1,416,500 股公司股份,占公司总股本的 0.37%。郑庚修
先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情况，不是失信被执行人。亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
4、崔希礼：男，1973 年出生，中国国籍，本科学历，高级会计师、注册会计师。先后在博山电机厂集团股份有限公司淄川分厂、上海新大洲电装有限公司、山东宗申摩托车有限公司、淄博市淄川区内审协会工作；2004 年至 2007 年，在淄博金城实业股份有限公司工作，任审计部经理。现任公司副总裁，金城研究院董事；金城泰尔、金城方略、金城素智、金城金素监事。
崔希礼先生直接持有 280,000 股公司股份,占公司总股本的 0.07%。崔希礼先
生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情况，不是失信被执行人。亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
5、傅苗青：男，1981 年出生，中国国籍，硕士研究生。曾任杭州长典医药科技有限公司总经理。现任公司副总经理，浙江磐谷药源有限公司执行董事兼总经理、金城金素董事长，金城素智董事长，浙江金城阜通制药有限公司执行董事，杭州贤龙大生祥医药科技有限公司、杭州资德投资管理有限公司、杭州广升誉投资管理有限公司、杭州金城万康医药有限公司总经理、执行董事，杭州广升誉医药科技有限公司监事。
傅苗青先生直接持有 6,138,332 股公司股份,占公司总股本的 1.58%。傅苗青
先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情况，不是失信被执行人。亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
6、马钦元：男，1984 年出生，中国国籍，博士研究生学历，中国博士后基金评审专家，中国生物发酵产业协会理事、有机酸分会理事、生物发酵药物分会理事，山东省生物发酵产业协会常务理事、山东省中药产业创新创业共同体专家委员会委员，山东省化妆品行业协会技术专家委员会委员，山东省微生物学会专委会委员等；江南大学生物工程学院硕士专业学位研究生校外合作指导教师，齐鲁工业
大学、北京工商大学、青岛农业大学等专业硕士校外导师，齐鲁工业大学创新创业导师等。现任山东理工大学生命与医药学院教授、硕士研究生导师，2020 年 11月至今担任山东金城医药研究院有限公司副总经理，金城生物研究院院长。
马钦元先生直接持有公司 30,000 股股份,均为股权激励限售股，占公司总股
本的 0.008%；与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情况，不是失信被执行人。马钦元先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
（二）独立董事候选人简历
1、王新宇：男，1967 年出生，研究生学历，中国注册会计师、注册税务师、
注册资产评估师，具有上市公司独立董事资格。曾任教于济南职业学院，后历任山东正源和信会计师事务所、中磊会计师事务所项目经理、部门经理、山东分所副总经理。现任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人、合伙事务管理委员会委员，山东分所所长。
王新宇先生未直接或间接持有本公司的股票，与其他持有公司 5%以上股份
的股东，公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情况，不是失信被执行人。亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、蔡启孝：男，1973 年出生，中央财经大学经济学学士，具有上市公司独
立董事资格。曾于 1996 年8 月至 1997 年10 月任职于中国电力信托有限责
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