300233 深市 金城医药

证券代码：300233            证券简称：金城医药      公告编号：2024-003
        山东金城医药集团股份有限公司

        第六届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、本次董事会会议通知于 2024 年 1 月 15 日以邮件、电话通知方式发出。
  2、本次董事会会议于 2024 年 1 月 18 日以现场和通讯相结合的方式召开。
  3、本次董事会会议应出席董事 9 名，亲自出席会议董事 9 名，其中独立董
事 3 名。

  4、本次董事会会议由董事长赵叶青先生主持。

  5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事制度》。

  2、审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事年报工作制度》。

  3、审议通过《关于修订<董事会审计委员会年报工作制度>的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会年报工作制度》。


  4、审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事专门会议制度》。

  5、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员及董事、高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2024-004）。
    三、备查文件

  1、 第六届董事会第六次会议决议。

    特此公告。

                                  山东金城医药集团股份有限公司董事会
                                                    2024 年 1 月 18 日