证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024-037
山东金城医药集团股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 27 日
召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上 市公司章程指引》等法律法规的要求，对《公司章程》有关条款进行修订。具体 修订内容如下：
章节/ 修订前 修订后
条款
第三章 公司因本章程第二十三条第（一） 公司因本章程第二十三条第（一）项、第二十 项、第（二）项规定的情形收购本 第（二）项规定的情形收购本公司股五条 公司股份的，应当经股东大会决 份的，应当经股东大会决议。公司因
议。公司因本章程第二十三条第 本章程第二十三条第（三）项、第（五）
（三）项、第（五）项、第（六） 项、第（六）项规定的情形收购本公
项规定的情形收购本公司股份的， 司股份的，可以依照公司章程的规定
可以依照公司章程的规定或者股 或者股东大会的授权，经三分之二以
东大会的授权，经三分之二以上董 上董事出席的董事会会议决议。
事出席的董事会会议决议。
第二十八条 发起人持有的本公 第二十八条 发起人持有的本公司
司股份,自公司成立之日起 1 年内 股份,自公司成立之日起 1 年内不得
不得转让。公司公开发行股份前已 转让。公司公开发行股份前已发行的
发行的股份,自公司股票在证券交 股份,自公司股票在证券交易所上市
易所上市交易之日起 1 年内不得 交易之日起 1 年内不得转让。
第三章 转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当
第二十 公司董事、监事、高级管理人员应 向公司申报所持有的本公司的股份
八条 当向公司申报所持有的本公司的 及其变动情况,在任职期间每年转让
股份及其变动情况,在任职期间每 的股份不得超过其所持有本公司股
年转让的股份不得超过其所持有 份总数的 25%；所持本公司股份自公
本公司股份总数的 25%；所持本公 司股票上市交易之日起1年内不得转
司股份自公司股票上市交易之日 让。上述人员离职后半年内,不得转
起 1 年内不得转让。上述人员离职 让其所持有的本公司股份。
后半年内,不得转让其所持有的本 公司董事、监事和高级管理人员在首
公司股份。 次公开发行股票上市之日起十二个
公司董事、监事和高级管理人员在 月内申报离职的，还应遵守以下规
首次公开发行股票上市之日起十 定：在首次公开发行股票上市之日起
二个月内申报离职的，还应遵守以 六个月内申报离职的，自申报离职之
下规定：在首次公开发行股票上市 日起十八个月内不得转让其直接持
之日起六个月内申报离职的，自申 有的本公司股份；在首次公开发行股
报离职之日起十八个月内不得转 票上市之日起第七个月至第十二个
让其直接持有的本公司股份；在首 月之间申报离职的，自申报离职之日
次公开发行股票上市之日起第七 起十二个月内不得转让其直接持有
个月至第十二个月之间申报离职 的本公司股份。
的，自申报离职之日起十二个月内 因公司进行权益分派等导致其董事、
不得转让其直接持有的本公司股 监事和高级管理人员直接持有本公
份。 司股份发生变化的，仍应遵守上述规
因公司进行权益分派等导致其董 定。
事、监事和高级管理人员直接持有
本公司股份发生变化的，仍应遵守
上述规定。
独立董事有权向董事会提议召开 经全体独立董事过半数同意，独立董
临时股东大会。对独立董事要求召 事有权向董事会提议召开临时股东
第四章 开临时股东大会的提议，董事会应 大会。对独立董事要求召开临时股东第四十 当根据法律、行政法规和本章程的 大会的提议，董事会应当根据法律、
六条 规定，在收到提议后 10 日内提出 行政法规和本章程的规定，在收到提
同意或不同意召开临时股东大会 议后 10 日内提出同意或不同意召开
的书面反馈意见。…… 临时股东大会的书面反馈意见。……
监事会或股东决定自行召集股东 监事会或股东决定自行召集股东大
大会的，须书面通知董事会，同时 会的，须书面通知董事会，同时向深
第四章 向公司所在地中国证监会派出机 交所备案。
第四十 构和证券交易所备案。 股东大会决议公告前，召集股东持股
九条 在发出股东大会通知至股东大会 比例不得低于 10%。……
结束当日期间，召集股东持股比例
不得低于 10%。……
股东大会拟讨论董事、监事选举事 股东大会拟讨论董事、监事选举事项
项的，股东大会通知中将充分披露 的，股东大会通知中将充分披露董
董事、监事候选人的详细资料，至 事、监事候选人的详细资料，至少包
少包括以下内容: 括以下内容:
（一）教育背景、工作经历、兼职 （一）教育背景、工作经历、兼职情
第五章 情况以及在持有公司 5%以上有表 况以及在持有公司 5%以上有表决权第五十 决权股份的股东、实际控制人及关 股份的股东、实际控制人及关联方单 六条 联方单位的工作情况以及最近五 位的工作情况以及最近五年在其他
年在其他机构担任董事、监事、高 机构担任董事、监事、高级管理人员
级管理人员的情况； 的情况；
（二）与公司或其控股股东及 （二）与持有公司 5%以上有表决权股
实际控制人是否存在关联关系；与 份的股东及实际控制人是否存在关
公司其他董事、监事和高级管理人 联关系；与公司其他董事、监事和高
员是否存在关联关系； 级管理人员是否存在关联关系；
（三）披露持有公司股份数量； （三）披露持有公司股份数量；
（四）是否受过中国证监会及其他 （四）是否受过中国证监会及其他有
有关部门的处罚和证券交易所惩 关部门的处罚和证券交易所纪律处
戒。 分，是否因涉嫌犯罪被司法机关立案
（五）是否被中国证监会在证券期 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
货市场违法失信信息公开查询平 会立案稽查，尚未有明确结论；
台公示或者被人民法院纳入失信 （五）是否被中国证监会在证券期货
被执行人名单； 市场违法失信信息公开查询平台公
（六）是否存在不得提名为董事、 示或者被人民法院纳入失信被执行
监事的其他情形；是否符合法律、 人名单；
行政法规、部门规章、规范性文件 （六）是否存在不得提名为上市公司
及深圳证券交易所其他规则和《公 董事、监事、高级管理人员的其他情
司章程》等要求的任职资格。 形；
（七）是否符合法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及深交所其他规
则和《公司章程》等要求的任职资格。
股东出具的委托他人出席股东大 股东出具的委托他人出席股东大会
会的授权委托书应当载明下列内 的授权委托书应当载明下列内容:
容: （一）委托人名称、持有公司股东的
（一）委托人名称、持有公司股东 数量和性质；
的数量和性质； （二）受托人姓名、身份证号码；
（二）受托人姓名，身份正号码； （三）是否具有表决权；
第五章 （三）对该次股东大会提案的明确 （四）对该次股东大会提案的明确投第六十 投票意见指示，没有明确投票指示 票意见指示，没有明确投票指示的， 一条 的，授权委托书应当注明是否授权 授权委托书应当注明是否授权由受
由受托人按自己的意思决定； 托人按自己的意思决定；
（四）委托书签发日期和有效期 （五）委托书签发日期和有效期限；
限； （六）委托人签名（或盖章）。委托
（五）委托人签名（或盖章）。委 人为法人股东的，应加盖法人单位印
托人为法人股东的，应加盖法人单 章。
位印章。
第五章 在年度股东大会上，董事会、监事 在年度股东大会上，董事会、监事会第六十 会应当就其过去一年的工作向股 应当就其过去一年的工作向股东大九条 东大会作出报告。每名独立董事也 会作出报告。每名独立董事也应作出
应作出述职报告。 年度述职报告。独立董事年度述职报
告最迟应当在公司发出年度股东大
会通知时披露。
第五章 公司董事候选人、独立董事候选 公司非独立董事候选人、独立董事候第八十 人、监事候选人提名方式和程序： 选人、监事候选人提名方式和程序：四条 （一）关于董事和独立董事候选人 （一）关于非独立董事和独立董事候
提名方式和程序： 选人提名方式和程序：
2、董事会、监事会及单独或者合 2、董事会、监事会及单独或者合并
并持有公司 1％以上股份的股东， 持有公司 1％以上股份的股东，有权
有权提名独立董事候选人。…… 提名独立董事候选人。依法设立的投
资者保护机构可以公开请求股东委
托其代为行使提名独立董事的权
利。……
第五章 股东大会就选举董事、监事进行表 股东大会在董事、监事选举时实行累第八十 决时实行累积投票制，具体实施办 积投票制，选举一名董事或者监事的五条 法由公司制定《累积投票制实施细 情形除外。股东大会选举董事时，独
则》进行规定。…… 立董事和非独立董事的表决应当分
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