300228 深市 富瑞特装

证券代码：300228          证券简称：富瑞特装        公告编号：2020-035
          张家港富瑞特种装备股份有限公司

            2019年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次会议上无否决或修改议案的情况。

    2、本次会议上没有新提案提交表决。

    3、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会会议通知于2020年4月18日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2020年5月8日（星期五）13:00在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月8日9:30—11:30和13:00—15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2020年5月8日9:15至2020年5月8日15:00的任意时间。

    本次会议由公司董事会召集，副董事长李欣先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席或列席会议。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

  （二）会议出席情况

    1、出席会议并表决的股东及授权代表人数 15 人，代表股份 64,426,560 股，
占公司总股本的 13.6283%（股权登记日总股本 472,741,642 股）。其中，参加现场表决的股东及股东代表共 13 人，代表股份 64,409,100 股，占公司总股本的
13.6246%；参加网络投票的股东及股东代表共 2 人，代表股份 17,460 股，占公司总股本的 0.0037％；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 11 人，代表股份 20,963,560 股，占公司总股本的 4.4345%。

    2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，上海市通力律师事务所余鸿律师、朱培烨律师列席了本次股东大会。

  二、议案审议和表决情况

    1、《2019 年度董事会工作报告》

    表决结果：同意股份数 64,410,060 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 99.9744%；反对股份数 16,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0256%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中中小投资者表决情况为：同意股份数 20,947,060 股，占出席会议股东
所持有表决权股份总数的 32.5131%；反对股份数 16,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0256%；弃权股份 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

    该议案审议通过。

    2、《2019 年度监事会工作报告》

    表决结果：同意股份数 64,410,060 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 99.9744%；反对股份数 16,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0256%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中中小投资者表决情况为：同意股份数 20,947,060 股，占出席会议股东
所持有表决权股份总数的 32.5131%；反对股份数 16,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0256%；弃权股份 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

    该议案审议通过。

    3、《2019 年年度报告全文及摘要》

    表决结果：同意股份数 64,410,060 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 99.9744%；反对股份数 16,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0256%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中中小投资者表决情况为：同意股份数 20,947,060 股，占出席会议股东
所持有表决权股份总数的 32.5131%；反对股份数 16,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0256%；弃权股份 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

    该议案审议通过。

    4、《2019 年度财务决算报告》

    表决结果：同意股份数 64,410,060 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 99.9744%；反对股份数 16,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0256%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中中小投资者表决情况为：同意股份数 20,947,060 股，占出席会议股东
所持有表决权股份总数的 32.5131%；反对股份数 16,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0256%；弃权股份 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

    该议案审议通过。

    5、《2019 年度利润分配预案》

    表决结果：同意股份数 64,410,060 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 99.9744%；反对股份数 16,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0256%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中中小投资者表决情况为：同意股份数 20,947,060 股，占出席会议股东
所持有表决权股份总数的 32.5131%；反对股份数 16,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0256%；弃权股份 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

    该议案审议通过。

    6、《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

    表决结果：同意股份数 64,426,560 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 100%；反对股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

    其中中小投资者表决情况为：同意股份数 20,963,560 股，占出席会议股东
所持有表决权股份总数的 32.5387%；反对股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股份 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数

    该议案审议通过。

  三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：上海市通力律师事务所

    2、见证律师：余鸿、朱培烨

    3、结论性意见：本所律师认为, 本次会议的召集、召开、表决程序符合有
关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效, 本次会议的表决结果合法有效。

  四、备查文件

    1、公司2019年年度股东大会决议；

    2、上海市通力律师事务所出具的富瑞特装2019年年度股东大会法律意见书。
    特此公告。

                                张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
                                                        2020年5月8日