证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-032
科大智能科技股份有限公司关于
变更部分项目募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024 年 6 月 7 日，科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的
第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分项目募集资金用途的议案》，同意将原用于“智能换电站产业化项目”“一二次融合智能成套设备产业化项目”“5G 通信控制模组及智能终端研发项目”原承诺投入但尚未使用资金及累计理财收益和利息合计 27,187.96 万元资金（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于投资建设新型电力系统智能终端产业基地项目，本议案尚须提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
1、募集资金及投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意科大智能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》证监许可〔2021〕1177 号文核准，公司向 11 名特定对象发行人民币普通股（A 股）56,480,144 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 11.08 元/股，募集资金总额为人民币 62,580.00 万元，根据有关规定扣除发行费用人民币 1,009.43 万元后，实际募集资金净额为人民币 61,570.57 万元。该
募集资金已于 2021 年 8 月 25 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所
(特殊普通合伙)容诚验字[2021]230Z0188 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至 2024 年 5 月 31 日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承诺投资 已投入使用金额
总额
1 智能换电站产业化项目 12,040.00 0.00
2 一二次融合智能成套设备产业化项目 10,250.00 1,875.10
3 5G 通信控制模组及智能终端研发项目 5,670.00 0.00
4 补充流动资金 18,000.00 18,000.00
5 永久补充流动资金 15,610.57 15,610.57
合计 61,570.57 35,485.67
2、拟变更募投项目基本情况
本次拟变更的项目为公司“智能换电站产业化项目”“一二次融合智能成套
设备产业化项目”“5G 通信控制模组及智能终端研发项目”。截至 2024 年 5 月
31 日，“智能换电站产业化项目”“5G 通信控制模组及智能终端研发项目”尚未投入使用资金，“一二次融合智能成套设备产业化项目”已投入使用 1,875.10 万元。本次拟将上述项目原承诺投入但尚未使用资金及累计理财收益和利息合计27,187.96 万元（其中 26,084.90 万元为上述项目承诺但尚未投入使用资金，占募集资金净额的 42.37%，1,103.06 万元为理财收益及利息，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于投资建设“新型电力系统智能终端产业基地项目”。
本次变更后，原“智能换电站产业化项目”“一二次融合智能成套设备产业化项目”“5G 通信控制模组及智能终端研发项目”的募集资金专户将予以注销，相关的募集资金监管协议亦将终止，“新型电力系统智能终端产业基地项目”相关项目公司将开设专户对变更后的募集资金进行专户存管，并重新签订募集资金监管协议。
二、变更募投项目的原因
原“智能换电站产业化项目”项目系公司于 2020 年结合当时市场环境、行
业发展趋势及公司实际情况等因素制定，该募投项目投资计划编制至今已近 4 年，受宏观经济环境和智能制造行业竞争态势等多方面因素影响，近年来换电产业盈利能力不佳。公司结合市场动态变化和公司战略规划，从公司和全体股东利益出发，为控制募集资金的投资风险，公司一直未使用该募集资金进行投入。
近年来结合行业发展趋势和公司自身竞争优势等实际情况，公司持续对公司产业布局进行调整和优化，确立了聚焦于数字能源发展的战略。在“碳达峰碳中和”政策的宏观背景下，面向百年一遇的能源革命，公司积极响应国家号召，打
造源网荷储一体化应用场景。随着新型电力系统市场技术进步，新型电力系统建设进程的深入推进以及相关产业政策的持续推动，可以预见未来配电网设备将朝着更加智能化、灵活化、绿色化方向发展，业务市场规模将进一步扩大，新型电力系统相关业务将迎来新的历史发展机遇。基于此，公司顺应行业发展趋势，拟继续加大对公司优势业务的发展力度，凭借公司深耕电力行业二十多年的业务理解，通过投资建设“新型电力系统智能终端产业基地项目”以深化新型电力系统智能终端产品的研发，不断优化产品性能，增加新型电力系统智能终端产品的生产能力，提高公司产品的市场占有率，促进公司主营业务规模的进一步扩大，提升公司盈利能力和水平，进一步提升公司新型电力系统业务的核心竞争力，以期为公司及股东带来良好的回报，实现公司可持续稳健发展。
“新型电力系统智能终端产业基地项目”将对原“一二次融合智能成套设备产业化项目”和“5G 通信控制模组及智能终端研发项目”进行整合，新项目将包含原项目部分建设内容。
本着有利于公司及全体股东利益最大化的原则，公司决定使用本次变更用途的募集资金27,187.96万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于向项目公司出资后（其中20,000万元计入项目公司注册资本，其余计入项目公司资本公积）全部用于“新型电力系统智能终端产业基地项目”，不足部分全部由公司自有资金补充。
三、新募投项目情况说明
（一）项目基本情况
1、项目名称：新型电力系统智能终端产业基地
2、实施主体：公司拟在合肥市肥西经开区新设的全资子公司
3、实施地点：安徽省合肥市肥西经开区创新大道与平天铺路交口西南角，占地面积168亩。
4、项目内容：新型电力系统智能终端产业基地项目总建筑面积为76,680.00平方米，其中厂房建筑面积63,480.00平方米，其他配套建筑面积13,200.00平方米。项目建成后将主要用于新型电力系统智能终端相关产品的研发和生产制造。
5、项目投资规模：项目投资总额为人民币50,065.90万元，具体如下：
序号 项目名称 估算投资（万元）
1 建设投资 38,953.53
1.1 其中：建筑工程费 18,499.20
1.2 软硬件设备购置费 12,960.00
1.3 土地使用费 4,300.00
1.4 其他费用 1,544.16
1.5 预备费 1,650.17
2 铺底流动资金 11,112.37
合 计 50,065.90
6、项目资金来源：自筹资金22,877.94万元，募集资金27,187.96万元。
7、项目建设周期：2年。
（二）项目必要性分析
1、发展新型电力系统相关业务符合行业发展趋势
2023 年 6 月 2 日，国家能源局组织发布《新型电力系统发展蓝皮书》提出，
按照党中央提出的新时代“两步走”战略安排，锚定“3060”战略目标，以 2030年、2045 年、2060 年为构建新型电力系统的重要时间节点，制定新型电力系统“三步走”发展路径，即加速转型期（当前至 2030 年）、总体形成期（2030 年至2045 年）、巩固完善期（2045 年至 2060 年），有计划、分步骤推进新型电力系统建设。其中加速转型期，新能源逐步成为发电量增量主体，分布式智能电网支撑作用越发凸显。此外，《国家碳达峰试点建设方案》《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》等政策都鼓励发展智能电网、源网荷储一体化等新模式新业态。国家政策的支持预计将会给新型电力系统相关业务带来新的发展机遇。
2、新型电力系统智能终端产业基地项目符合公司发展战略
在“碳达峰碳中和”政策的宏观背景下，面向百年一遇的能源革命和工业革新，公司积极响应国家号召，打造源网荷储一体化应用场景。随着新型电力系统市场技术进步，新型电力系统建设进程的深入推进以及相关产业政策的持续推动，可以预见未来配电网设备将朝着更加智能化、灵活化、绿色化方向发展，业务市场规模将进一步扩大。基于此，公司拟通过本项目的实施深化新型电力系统智能终端产品的研发，不断优化产品性能，进一步提升公司新型电力系统业务的核心
竞争力。同时，项目将新增新型电力系统智能终端产品的生产能力，为客户提供符合需求的定制化产品并提高公司产品的市场占有率，项目建设符合公司发展战略，对于促进公司可持续发展具有重要意义。
3、基于深耕电力行业二十多年的业务理解，公司大力发展新型电力系统相关业务具备先发优势
公司作为电网公司的供应商，深耕电力行业二十多年，积极布局智能电网、新型电网的发展，在研发能力及技术前瞻性、技术沉淀、产品迭代升级、人才积累、市场营销、客户资源等方面均具备一定优势。目前公司智能电气核心业务产品覆盖电力系统主要环节，具备智能电网领域整体解决方案能力、核心设备制造能力和工程服务能力，向客户提供中低压配用电智能设备以及面向新型电力系统发展的综合解决方案。随着分布式光伏与充电桩广泛接入带来配电网扩容与智能化改造需求，当前，传统配电网正逐渐演变为以新能源为主体、融合新能源-配电网-负荷-储能的有源（主动）数字化配用电系统，呈现出不断变化、日臻完善的崭新的体系和形态。凭借公司对于电力行业的理解，公司加大对新型电力系统相关业务具备先发优势，顺应行业趋势加大公司优势业务的发展，把握行业机遇，有利于公司主营业务规模的进一步扩大，提升公司盈利能力和水平，为公司及股东带来良好的回报。
（三）项目可行性分析
1、项目建设符合国家、地方产业政策
“十四五”以来，国内对新能源行业的支持力度不断加大，国家持续出台多项新型能源相关政策，引导各地因地制宜发展新型电力系统建设，各地政府响应
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