300221 深市 银禧科技

    证券代码：300221      证券简称：银禧科技      公告编号：2021-61

              广东银禧科技股份有限公司

              2020 年年度股东大会决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特别提示：

      1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

      2、本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式召开。

  一、会议召开和出席情况：

      广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银禧科技”）2020 年年度

  股东大会于 2021 年 5 月 20 日在东莞市道滘镇南阁工业区公司总部会议室（暨银

  禧工程塑料（东莞）有限公司办公大楼会议室）以现场投票表决和网络投票表决

  相结合的方式召开，会议通知已于 2021 年 4 月 29 日、2021 年 5 月 6 日、2021

  年 5 月 7 日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次会议由董事会召集，公

  司董事长谭颂斌主持了本次会议，公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会

  议。

      出席本次股东大会股东代表共 129 名，代表股 90,569,468 股，占公司股份

  总数 20.1291%；其中出席现场会议股东及股东代表共 6 名，代表股份 86,116,568

  股，占公司股份总数的 19.1394%；参加网络投票的股东及股东代表共 123 名，

  代表股份 4,452,900 股，占公司股份总数的 0.9897%。本次参加会议的除持有公

  司 5%以上股份股东及董事、监事、高级管理人员以外的其他股东及委托代理人

  （网络及现场）共 124 人，代表有表决权股份 26,950,000 股，占公司股份总数

  的 5.9896%。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，通过以下

  决议：

二、议案审议情况：

    1、审议通过了《2020年度董事会工作报告》

    现场表决结果：同意股数 86,116,568 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
    网络投票结果：同意股数 1,288,300 股，反对股数 2,710,900 股，弃权股数
453,700 股。

    表决结果：同意股数 87,404,868 股，占本次参与表决权股份总数 96.5059%；
反对股数 2,710,900 股，占本次参与表决权股份总数 2.9932%；弃权股数 453,700股，占本次参与表决权股份总数 0.5009%。其中中小投资者表决情况为：同意股数 23,785,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.2575%；反对股数2,710,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.0590%；弃权股数 453,700股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6835%。

    2、审议通过《2020年度监事会工作报告》

    现场表决结果：同意股数 86,116,568 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
    网络投票结果：同意股数 1,292,300 股，反对股数 2,710,900 股，弃权股数
449,700 股。

    表决结果：同意股数 87,408,868 股，占本次参与表决权股份总数 96.5103%；
反对股数 2,710,900 股，占本次参与表决权股份总数 2.9932%；弃权股数 449,700股，占本次参与表决权股份总数 0.4965%。其中中小投资者表决情况为：同意股数 23,789,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.2724%；反对股数2,710,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.0590%；弃权股数 449,700股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6686%。

    3、审议通过《关于2020年度财务决算的议案》

    现场表决结果：同意股数 86,116,568 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
    网络投票结果：同意股数 1,232,400 股，反对股数 2,769,800 股，弃权股数
450,700 股。

    表决结果：同意股数 87,348,968 股，占本次参与表决权股份总数 96.4442%；
反对股数 2,769,800 股，占本次参与表决权股份总数 3.0582%；弃权股数 450,700股，占本次参与表决权股份总数 0.4976%。其中中小投资者表决情况为：同意股数 23,729,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.0501%；反对股数2,769,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.2276%；弃权股数 450,700股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6724%。

    4、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

    现场表决结果：同意股数 86,116,568 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
    网络投票结果：同意股数 1,034,600 股，反对股数 2,974,600 股，弃权股数
443,700 股。

    表决结果：同意股数 87,151,168 股，占本次参与表决权股份总数 96.2258%；
反对股数 2,974,600 股，占本次参与表决权股份总数 3.2843%；弃权股数 443,700股，占本次参与表决权股份总数 0.4899%。其中中小投资者表决情况为：同意股数 23,531,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.3161%；反对股数2,974,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.0375%；弃权股数 443,700股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6464%。

    5、审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

    现场表决结果：同意股数 86,116,568 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
    网络投票结果：同意股数 1,239,000 股，反对股数 2,755,800 股，弃权股数
458,100 股。

    表决结果：同意股数 87,355,568 股，占本次参与表决权股份总数 96.4515%；
反对股数 2,755,800 股，占本次参与表决权股份总数 3.0427%；弃权股数 458,100股，占本次参与表决权股份总数 0.5058%。其中中小投资者表决情况为：同意股数 23,736,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.0746%；反对股数2,755,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.2256%；弃权股数 458,100股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6998%。

    6、审议通过《关于2021年度监事津贴的议案》


    现场表决结果：同意股数 86,116,568 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
    网络投票结果：同意股数 1,146,000 股，反对股数 2,863,200 股，弃权股数
443,700 股。

    表决结果：同意股数 87,262,568 股，占本次参与表决权股份总数 96.3488%；
反对股数 2,863,200 股，占本次参与表决权股份总数 3.1613%；弃权股数 443,700股，占本次参与表决权股份总数 0.4899%。其中中小投资者表决情况为：同意股数 23,643,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.7295%；反对股数2,863,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.6241%；弃权股数 443,700股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6464%。

    7、审议通过《关于调整第五届董事会独立董事津贴的议案》

    现场表决结果：同意股数 86,116,568 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
    网络投票结果：同意股数 1,089,300 股，反对股数 2,919,900 股，弃权股数
443,700 股。

    表决结果：同意股数 87,205,868 股，占本次参与表决权股份总数 96.2862%；
反对股数 2,919,900 股，占本次参与表决权股份总数 3.2239%；弃权股数 443,700股，占本次参与表决权股份总数 0.4899%。其中中小投资者表决情况为：同意股数 23,586,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.5191%；反对股数2,919,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.8345%；弃权股数 443,700股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6464%。

    8、审议通过《关于制定<2021年非独立董事薪酬与考核方案>的议案》

    股东石河子市瑞晨股权投资合伙企业（有限合伙）、林登灿先生、黄敬东先生、谭颂斌先生为本议案关联方，回避表决。

    现场表决结果：同意股数 22,761,125 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
    网络投票结果：同意股数 1,098,900 股，反对股数 2,901,900 股，弃权股数
452,100 股。

    表决结果：同意股数 23,860,025 股，占本次参与表决权股份总数 87.6755%；
反对股数2,901,900股，占本次参与表决权股份总数10.6633%；弃权股数452,100
股，占本次参与表决权股份总数 1.6613%。其中中小投资者表决情况为：同意23,596,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.5547％；反对 2,901,900股，占出席会议中小股东所持股份的 10.7677％；弃权 452,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6776％。

    9、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

    现场表决结果：同意股数 86,116,568 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
    网络投票结果：同意股数 1,276,700 股，反对股数 2,726,500 股，弃权股数
449,700 股。

    表决结果：同意股数 87,393,268 股，占本次参与表决权股份总数 96.4931%；
反对股数 2,726,500 股，占本次参与表决权股份总数 3.0104%；弃权股数 449,700股，占本次参与表决权股份总数 0.4965%。其中中小投资者表决情况为：同意23,773,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.2145％；反对 2,726,500股，占出席会议中小股东所持股份的 10.1169％；弃权 449,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6686％。

    10、审议通过了《关于担保相关事项的的议案》

    现场表决结果：同意股数 86,116,568 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
    网络投票结果：同意股数 1,199,700 股，反对股数 2,809,500 股，弃权股数
443,700 股。

    表决结果：同意股数 8,7316,268 股，占本次参与表决权股份总数 96.4081%；
反对股数 2,809,500 股，占本次参与表决权股份总数 3.1020%；弃权股数 443,700股，占本次参与表决权股份总数 0.4899%。其中中小投资者表决情况为：同意23,696,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.9288％；反对 2,809,500股，占出席会议中小