广东银禧科技股份有限公司
GUANGDONG SILVERAGE SCI＆TECH,CO.,LTD
（住所：广东省东莞市虎门镇居岐村）
首次公开发行股票并在创业板上市
上市公告书
保荐机构暨主承销商
（住所：广东省东莞市莞城区可园南路一号）
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第一节 重要声明与提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风
险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临
较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风
险因素，审慎做出投资决定。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明
对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定信息披露
网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券
网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网
（www.ccstock.cn）的本公司招股说明书全文。
本公司控股股东东莞市瑞晨投资有限公司（以下简称“瑞晨投资”）、股东银
禧集团有限公司（以下简称“银禧集团”）、东莞市信邦实业投资有限公司（以
下简称“信邦投资”）承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者
委托他人管理现已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
本公司股东东莞市广能商贸有限公司（以下简称“广能商贸”）、广汇科技
投资担保股份有限公司（以下简“广汇科投”）、东莞市联景实业投资有限公司
（以下简称“联景投资”）承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或
者委托他人管理现已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
公司实际控制人、董事谭颂斌和周娟及其他董事、高级管理人员、其他核心
人员谭沃权、林登灿、谢吉斌、傅轶承诺：自发行人依法获准首次公开发行的股
票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其现已间接持
有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。在其任职期间内，每年减持的
股份数量不超过间接持有的发行人股份总数的 25%，离职后半年内不转让其间接
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持有的发行人股份。
公司董事袁德宗、张婉华承诺：自发行人依法获得首次公开发行的股票在证
券交易所上市之日起12个月内，不转让或者委托法人管理现已间接持有的发行人
股份，也不由发行人回购该部分股份。在其任职期间内，每年减持的股份数量不
超过其间接持有的发行人股份总数的25%，离职后半年内不转让间接持有的发行
人股份。
本上市公告书已披露 2011 年 1-3 月财务数据及资产负债表、利润表和现金
流量表。其中，2011 年 1-3 月和对比表中 2010 年 1-3 月财务数据未经审计，对
比表中 2010 年年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。
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第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等国家有关法律、法规的
规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009 年 9 月
修订）》而编制，旨在向投资者提供有关广东银禧科技股份有限公司（以下简称
“本公司”、“公司”、或“银禧科技”）首次公开发行股票并在创业板上市的基本
情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]657 号文核准，本公司公开发行
不超过 2,500 万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为 2,500
万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价
发行相结合的方式，其中网下配售 497 万股，占本次发行总量的 19.88%；网上
定价发行 2,003 万股，占本次发行总量的 80.12%，发行价格为 18.00 元/股。
经深圳证券交易所《关于广东银禧科技股份有限公司人民币普通股股票在创
业板上市的通知》（深证上[2011]157 号）同意，本公司发行的人民币普通股股
票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“银禧科技”，股票代码“300221”；
其中本次公开发行中网上定价发行的 2,003 万股股票将于 2011 年 5 月 25 日起上
市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会
指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、
中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本
证券网（www.ccstock.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不
足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2011 年 5 月 25 日
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3、股票简称：银禧科技
4、股票代码：300221
5、首次公开发行后总股本：100,000,000 股
6、首次公开发行股票增加的股份：25,000,000 股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，
公司首次公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日
起一年内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺（详见“第一节 重要声明与提示”）
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中股票配售对象参与网下
配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定
三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的
2,003 万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间
持股数量 可上市交易日期
项目 股东名称 持股比例
（万股） （非交易日顺延）
东莞市瑞晨投资有限公司 2,625.00 26.25% 2014 年 5 月 25 日
银禧集团有限公司 1,875.00 18.75% 2014 年 5 月 25 日
首次公开 东莞市广能商贸有限公司 1,125.00 11.25% 2012 年 5 月 25 日
发行前已 东莞市联景实业投资有限公司 750.00 7.50% 2012 年 5 月 25 日
发行股份 广汇科技投资担保股份有限公司 750.00 2012 年 5 月 25 日
7.50%
东莞市信邦实业投资有限公司 375.00 3.75% 2014 年 5 月 25 日
小计 7,500.00 75.00%
本次公开 网下发行的股份 497.00 4.97% 2011 年 8 月 25 日
发行的股 网上发行的股份 2,003.00 20.03% 2011 年 5 月 25 日
份 小计 2,500.00 25.00% -
股份总数 10,000.00 100.00% -
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：东莞证券有限责任公司
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第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
1、中文名称：广东银禧科技股份有限公司
英文名称：GUANGDONG SILVER AGE SCI＆TECH CO.,LTD.
2、注册资本：10,000 万元（本次公开发行后）
3、法定代表人：谭颂斌
4、成立日期：1997 年 8 月 8 日
5、住所：东莞市虎门镇居岐村
6、邮政编码：523927
7、董事会秘书：谢吉斌
8、联系电话：0769－88922986
9、传真号码：0769－85705555
10、互联网网址：http://www.silverage.cn
11、电子信箱：silverage@silverage.cn
12、经营范围：生产和销售改性塑料:包括 PVC 胶粒（原料为新料）、PP 防
火胶粒（原料为新料）、PA 改性胶粒、PC+ABS 共聚胶粒、阻燃 ABS 胶粒、PBT 改
性胶粒、PC 胶粒、LCP 胶粒、PPS 胶粒、PET 胶粒、TPR 胶粒、阻燃 EVA 胶粒、
阻燃 PE 胶粒。
13、主营业务：改性塑料的研发、生产、销售和技术服务。
14、所属行业：塑料制造业（C49）
二、公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其持有公
司的股票情况
姓名 职务 任职起止日期 间接持股数量（万股）
谭
