300221 深市 银禧科技

    证券代码：300221      证券简称：银禧科技      公告编号：2020-69

              广东银禧科技股份有限公司

          2020 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特别提示：

      1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

      2、本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式召开。

  一、会议召开和出席情况：

      广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银禧科技”）二〇二〇年

  第二次临时股东大会于 2020 年 5 月 7 日在东莞市道滘镇南阁工业区公司总部会

  议室（暨银禧工程塑料（东莞）有限公司办公大楼会议室）以现场投票表决和网

  络投票表决相结合的方式召开，会议通知已于 2020 年 4 月 20 日在中国证监会指

  定的信息披露网站公告。本次会议由董事会召集，公司董事长谭颂斌主持了本次

  会议，公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

      出席本次股东大会股东代表共 7 名，代表股 145,324,894 股，占公司股份总

  数 32.1290%；其中出席现场会议股东及股东代表共 6 名，代表股份 145,158,899

  股，占公司股份总数的 32.0923%；参加网络投票的股东及股东代表共 1 名，代

  表股份 165,995 股，占公司股份总数的 0.0367%。本次参加会议的除持有公司 5%

  以上股份股东及董事、监事、高级管理人员以外的其他股东及委托代理人（网络

  及现场）共 1 人，代表有表决权股份 165,995 股，占公司股份总数的 0.0367%。

  本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，通过以下决议：

  二、议案审议情况：

      1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》


    现场表决结果：同意股数 145,158,899 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
    网络投票结果：同意股数 165,995 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

    表决结果：同意股数 145,324,894 股，占本次参与表决权股份总数 100%；
反对股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次参与表
决权股份总数 0%。其中中小投资者表决情况为：同意股数 165,995 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

    2、审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

    2.01 发行股票种类及面值

    现场表决结果：同意股数 145,158,899 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
    网络投票结果：同意股数 165,995 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

    表决结果：同意股数 145,324,894 股，占本次参与表决权股份总数 100%；
反对股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次参与表
决权股份总数 0%。其中中小投资者表决情况为：同意股数 165,995 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

    2.02 发行数量：

    现场表决结果：同意股数 145,158,899 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
    网络投票结果：同意股数 165,995 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

    表决结果：同意股数 145,324,894 股，占本次参与表决权股份总数 100%；
反对股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次参与表
决权股份总数 0%。其中中小投资者表决情况为：同意股数 165,995 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

    2.03 发行股票定价原则及价格：

    现场表决结果：同意股数 145,158,899 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
    网络投票结果：同意股数 165,995 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

    表决结果：同意股数 145,324,894 股，占本次参与表决权股份总数 100%；

反对股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次参与表
决权股份总数 0%。其中中小投资者表决情况为：同意股数 165,995 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

    2.04 发行方式和发行时间：

    现场表决结果：同意股数 145,158,899 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
    网络投票结果：同意股数 165,995 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

    表决结果：同意股数 145,324,894 股，占本次参与表决权股份总数 100%；
反对股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次参与表
决权股份总数 0%。其中中小投资者表决情况为：同意股数 165,995 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

    2.05 发行对象和认购方式：

    现场表决结果：同意股数 145,158,899 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
    网络投票结果：同意股数 165,995 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

    表决结果：同意股数 145,324,894 股，占本次参与表决权股份总数 100%；
反对股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次参与表
决权股份总数 0%。其中中小投资者表决情况为：同意股数 165,995 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

    2.06 限售期：

    现场表决结果：同意股数 145,158,899 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
    网络投票结果：同意股数 165,995 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

    表决结果：同意股数 145,324,894 股，占本次参与表决权股份总数 100%；
反对股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次参与表
决权股份总数 0%。其中中小投资者表决情况为：同意股数 165,995 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

    2.07 募集资金额度及用途：


    现场表决结果：同意股数 145,158,899 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
    网络投票结果：同意股数 165,995 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

    表决结果：同意股数 145,324,894 股，占本次参与表决权股份总数 100%；
反对股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次参与表
决权股份总数 0%。其中中小投资者表决情况为：同意股数 165,995 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

    2.08 本次发行前滚存未分配利润分配安排：

    现场表决结果：同意股数 145,158,899 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
    网络投票结果：同意股数 165,995 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

    表决结果：同意股数 145,324,894 股，占本次参与表决权股份总数 100%；
反对股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次参与表
决权股份总数 0%。其中中小投资者表决情况为：同意股数 165,995 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

    2.09 上市安排：

    现场表决结果：同意股数 145,158,899 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
    网络投票结果：同意股数 165,995 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

    表决结果：同意股数 145,324,894 股，占本次参与表决权股份总数 100%；
反对股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次参与表
决权股份总数 0%。其中中小投资者表决情况为：同意股数 165,995 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

    2.10 发行决议有效期：

    现场表决结果：同意股数 145,158,899 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
    网络投票结果：同意股数 165,995 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

    表决结果：同意股数 145,324,894 股，占本次参与表决权股份总数 100%；
反对股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次参与表
决权股份总数 0%。其中中小投资者表决情况为：同意股数 165,995 股，占出席
会议中小股东所持股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

    3、审议通过《关于本次非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》

    现场表决结果：同意股数 145,158,899 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
    网络投票结果：同意股数 165,995 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

    表决结果：同意股数 145,324,894 股，占本次参与表决权股份总数 100%；
反对股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占本次参与表
决权股份总数 0%。其中中小投资者表决情况为：同意股数 165,995 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对股数 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

    4、审议通过《关于本次募集资金使用方案的可行性报告的议案》

    现场表决结果：同意股数 145,158,899 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
    网络投票结果：同意股数 165,995 股，反对股数 0