证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2021-065
鸿利智汇集团股份有限公司
关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月26日召开的第
四届董事会第二十四次会议的决议，公司将于 2021 年 11 月 19 日召开 2021 年第五次
临时股东大会，现将会议有关事宜通知如下：
一、召开本次股东大会的基本情况
1、会议届次：2021 年第五次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2021 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第
二十四次会议审议通过了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 19 日下午 2:30
（2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：
2021 年 11 月 19 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年11月19日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2021 年 11 月 15 日（星期一）
7、出席对象
（1）截至股权登记日 2021 年 11 月 15 日（星期一）下午收市后在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会邀请的其他人员。
8、现场会议召开地点：广州市花都区花东镇先科一路 1 号公司办公楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于吸收合并全资子公司的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 提名李俊东先生为第五届董事会非独立董事候选人
2.02 提名贾合朝先生为第五届董事会非独立董事候选人
2.03 提名邓寿铁先生为第五届董事会非独立董事候选人
2.04 提名刘信国先生为第五届董事会非独立董事候选人
2.05 提名廖梓成先生为第五届董事会非独立董事候选人
2.06 提名张路华先生为第五届董事会非独立董事候选人
3、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 提名严群先生为第五届董事会独立董事候选人
3.02 提名梁彤缨先生为第五届董事会独立董事候选人
3.03 提名马文杰先生为第五届董事会独立董事候选人
4、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》
4.01 提名杨永发先生为第五届监事会股东代表监事候选人
4.02 提名王跃飞先生为第五届监事会股东代表监事候选人
以上 2-4 议案采取累积投票方式选举，其中，独立董事候选人的任职资格和独立
性尚须经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
每项累积投票议案股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应
选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投
出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。请在表决意见的相应栏中填写票数（如
直接打“√”，代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人）
上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议审
议通过，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 审议《关于吸收合并全资子公司的议案》 √
累积投票提案
2.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人 应选人数 6
的议案》 人
2.01 提名李俊东先生为第五届董事会非独立董事候选人 √
2.02 提名贾合朝先生为第五届董事会非独立董事候选人 √
2.03 提名邓寿铁先生为第五届董事会非独立董事候选人 √
2.04 提名刘信国先生为第五届董事会非独立董事候选人 √
2.05 提名廖梓成先生为第五届董事会非独立董事候选人 √
2.06 提名张路华先生为第五届董事会非独立董事候选人 √
3.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的 应选人数 3
议案》 人
3.01 提名严群先生为第五届董事会独立董事候选人 √
3.02 提名梁彤缨先生为第五届董事会独立董事候选人 √
3.03 提名马文杰先生为第五届董事会独立董事候选人 √
4.00 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选 应选人数 2
人的议案》 人
4.01 提名杨永发先生为第五届监事会股东代表监事候选人 √
4.02 提名王跃飞先生为第五届监事会股东代表监事候选人 √
四、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份
证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。
2、登记时间：股权登记日 2021 年 11 月 15 日至本次股东大会现场会议主持人宣
布出席情况前结束。
3、登记地点：广州市花都区花东镇先科一路 1 号公司证券投资部。
4、参加股东大会时请出示相关证件的原件。
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票。具体操作流程见（附件一）。
六、其他事项
1、联系人：关飞
2、联系电话：020-86733958
3、联系地址：广州市花都区花东镇先科一路 1 号
4、本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理
七、备查文件
1、第四届董事会第二十四次会议决议
2、第四届监事会第十七次会议决议
3、深交所要求的其他文件
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350219
2、投票简称：鸿利投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
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