300219 深市 鸿利智汇

  证券代码：300219        证券简称：鸿利智汇    公告编号：2021-055

                鸿利智汇集团股份有限公司

          第四届监事会第十六次会议决议的公告

  本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开情况

  鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会第十六次会议于 2021
年 10 月 14 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议的形式召开。会议通知已于 2021
年 10 月 12 日以电话、短信、邮件等方式向全体监事发出。会议应到监事 3 名，实
到监事 3 名，会议有效表决票数为 3 票。本次会议由监事会主席江德权先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况

  审议通过了《关于与关联方签署产权交易合同（非股权类）暨关联交易》的议案 具体内容详见同登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于与关联方签署产权交易合同（非股权类）暨关联交易的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

                                          鸿利智汇集团股份有限公司监事会
                                                  2021年10月14日