证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2020-011
安徽安利材料科技股份有限公司
关于第 2 期员工持股计划存续期展期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“安利股份”或“公司”）于2020
年4月15日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司第2期员工持
股计划存续期展期的议案》，同意公司第2期员工持股计划存续期延期不超过24
个月，现将有关情况公告如下：
一、公司第2期员工持股计划基本情况
公司于2017年3月23日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八
次会议，并于 2017 年 4 月 26 日召开 2016 年度股东大会，审议通过了《关于<
安徽安利材料科技股份有限公司第 2 期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
等相关议案，同意公司实施第 2 期员工持股计划，存续期为自股东大会审议通过
之日起 24 个月，即 2017 年 4 月 26 日至 2019 年 4 月 25 日。具体情况详见公
司于 2017 年 3 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
公司于 2017 年 9 月 25 日在巨潮资讯网上披露了《关于第 2 期员工持股计划
实施进展暨完成股票购买的公告》，公司第 2 期员工持股计划通过“申万宏源-
安利股份第 2 期员工持股定向资产管理计划”以二级市场集中竞价方式完成股票
购买，累计买入公司股票5,628,223股，占公司总股本的2.59%，成交均价为10.65
元/股。
经 2019 年 3 月 20 日召开的第 2 期员工持股计划持有人会议的持有人所持
2/3 以上份额同意，并经公司于 2019 年 3 月 22 日召开的第五届董事会第五次会
议审议，决议将本次员工持股计划存续期进行展期，展期期限自 2019 年 4 月 26
日起不超过 12 个月。
截止本公告日，本次员工持股计划持有的公司股票未有减持或用于抵押、质押、担保等情形。
二、本次第 2期员工持股计划存续期展期事项
根据《安徽安利材料科技股份有限公司第 2 期员工持股计划（草案）》规定，
本次员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本次员工持股计划的存续期可以延长。
考虑到公司目前股价偏低，基于对公司未来发展的信心，切实发挥员工持股计划的实施目的和激励作用，同时亦为最大程度地保障各持有人利益，经出席公
司于 2020 年 4 月 8 日召开的第 2 期员工持股计划持有人会议的持有人所持 2/3
以上份额同意，并提交公司第五届董事会第九次会议审议通过，同意将本次员工
持股计划存续期进行展期，展期期限自 2020 年 4 月 26 日起不超过 24 个月。在
该存续期内，如员工持股计划所持公司股票全部出售，员工持股计划提前终止；如仍未出售，可在期满前再次召开持有人会议及董事会议，审议后继相关事宜。
三、独立董事独立意见
本次公司第 2 期员工持股计划存续期展期事项符合中国证监会《关于上市公
司实施员工持股计划试点的指导意见》、《安徽安利材料科技股份有限公司第 2期员工持股计划（草案）》等的相关规定，不存在损害公司、员工及其股东利益的情形，董事会表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。因此，我们一致同意公司第 2 期员工持股计划存续期展期事项。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议；
2、公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽安利材料科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月十七日
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