镇江东方电热科技股份有限公司
证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2022-064
镇江东方电热科技股份有限公司
关于 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 23 日召开第五届董
事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。
公司于 2022 年 8 月 8 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于<公司 2022 年
度以简易程序向特定对象发行 A 股股票竞价结果>的议案》、《关于<公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案。根据上述议案，本次发行的认购对象拟认购金额合计为 29,800.00 万元，未超过公司股东大会决议授权的上限，且不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十，符合创业板以简易程序向特定对象发行股票的相关规定。
根据公司 2021 年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。
预案的主要调整内容如下：
预案章节 章节内容 修订情况
三、发行对象及其与公司的关系 更新了发行对象及其与公司的关系
更新了发行对象及认购方式、定价基准
四、本次发行方案概要 日、定价原则及发行价格、发行数量、
第一节 本次发行股票方 募集资金数量等信息
案概要
五、本次发行是否构成关联交易 更新了本次交易不构成关联交易的情况
六、本次发行是否导致公司控制权发生 更新了本次发行对公司控制权的影响
变化
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八、本次以简易程序向特定对象发行的 更新了本次发行已取得的授权和批准及
审批程序 尚需获得的授权、批准和核准
第二节 附条件生效的股份认购协议摘要 增加本节
第三节 董事会关于本次 一、本次募集资金使用计划 更新了本次募投项目名称
募集资金使用的可行性 二、本次募集资金投资项目的可行性分 更新了本次募投项目名称、项目投资概
分析 析 算、涉及的报批事项
第五节 本次发行相关风 更新了本次发行相关的风险说明
险的说明
第六节 公司利润分配政 二、公司 2019-2021 年三年利润分配情况 更新了公司最近三年利润分配情况
策及执行情况
第七节 与本次发行相关 二、本次发行对摊薄即期回报的影响及
的董事会声明及承诺事 填补回报的具体措施 更新了本次发行对摊薄即期回报的影响
项
具体内容详见公司于中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《镇江东方电热科技股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 8 日
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