镇江东方电热科技股份有限公司
证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2013-018
镇江东方电热科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会
议于2013年5月8日以现场方式召开，会议通知已于 2013年5月4日以电子邮件
和电话通知形式送达所有监事，本次会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3
名。会议由监事会主席赵海林先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序
符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
规定。
全体监事审议并表决通过了如下议案：
1、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购江苏瑞
吉格泰油气工程有限公司100%股权的议案》
监事会认为：江苏瑞吉格泰油气工程有限公司是公司的下游客户，在国内同行
业中具有明显的技术优势、设计能力较为突出，在行业内拥有一定的地位。收购瑞
吉格泰100%股权，能够有效延伸公司工业电加热器产业链，扩大市场应用领域，符
合公司制定的长期发展战略规划，对促进公司主营业务的结构转型升级具有重要的
意义。议案的内容和决策程序符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、
法规及规范性文件以及《公司章程》、《对外投资管理制度》等内部治理制度的要求，
不存在损害公司股东利益的情况；监事会同意《关于收购江苏瑞吉格泰油气工程有
限公司100%股权的议案》。
此议案尚需提交2012年年度股东大会审议。
2、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向江苏瑞吉
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格泰油气工程有限公司增资的议案》。
监事会认为：瑞吉格泰所处的行业较为特殊，生产周期较长且垫资额较大，在
参加大型项目招投标时对注册资本的要求较高，公司使用超募资金3800万元向其增
资，能够较好的缓解其流动资金较少、注册资本较小的局面，对其拓展业务领域，
加大项目招投标力度，降低财务费用具有重要意义，有利于公司的长期发展。该议
案的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金使
用（修订）》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》、《募集资金使用管理办法》
等内部治理制度的要求，不存在损害公司股东利益的情况；监事会同意公司在瑞吉
格泰完成股权转让并在工商行政管理部门办理完成全部股东变更登记手续后，使用
超募资金3800万元对瑞吉格泰增资，新增资金全部计入瑞吉格泰注册资本，用于补
充流动资金。
此议案尚需提交2012年年度股东大会审议。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司监事会
2013年5月10日
