证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2013-005
镇江东方电热科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议
于 2013 年 3 月 10 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2013 年 03 月 07 日以电话
或电子邮件形式送达所有董事。本次会议由董事长谭荣生先生主持。本次会议应出席
董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名。3 名监事和部分高管列席会议。本次会议的通
知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的规定。
本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：
1、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关于购买发展
储备用地的议案》。
为满足公司长期发展需要，公司计划在镇江新区购买约 300 亩发展储备用地（含
长江岸线），并就此与镇江新区管理委员会签订《投资协议书》。
公司董事会三名独立董事经审议认为：
1、土地及长江岸线属于稀缺资源，公司计划购买约 300 亩发展储备用地（含长
江岸线），所处地理位置极佳，既可以满足当前的项目建设计划需要，也符合公司的
长期发展战略和规划，对公司的产品结构转型升级具有重大意义，同意公司购买上述
发展储备用地；
2、同意由公司或公司下属子公司（仅限于全资或控股子公司）实施上述发展储
备用地购买计划；
3、同意公司按照镇江新区管委会的土地计划安排并根据公司实际情况一次性或
分期购买上述约 300 亩发展储备用地，资金来源暂不确定，待正式实施时另行确定；
4、同意公司与镇江新区管委会签订《投资协议书》；
《投资协议书》主要内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站
的本公司《关于购买发展储备用地的公告》（公告编号：2013-006）
5、鉴于土地面积、挂牌时间及招标拍卖挂牌价格存在较大的不确定性，要求公
司在正式购买上述发展储备用地时根据相关法律法规的规定另行做好内部决策审批
程序并及时做好信息披露工作。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会
2013年3月12日
