证券代码： 300214 证券简称：日科化学 公告编号：2012-048
山东日科化学股份有限公司
第一届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议通知于 2012 年 8 月 23 日以电子邮件方式发出；
2.公司一届二十四次董事会于 2012 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合
通讯表决方式召开；
3.本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，董事长赵
东日因出差，全权委托董事总经理赵东升代为出席并表决；冯圣玉独立董事、秦
怀武独立董事、孙兆国董事以通讯表决方式出席并表决）；
4.本次董事会会议由董事长赵东日委托董事总经理赵东升先生主持，监事
景滨和副总经理郝建波列席会议；
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程、董事会议事规则的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于收购控股子公司股权的议案》
公司的控股子公司山东日科橡塑科技有限公司（以下简称“日科橡塑”）为
公司与6名自然人股东共同出资设立的公司，在本次交易前公司持有日科橡塑
79.21％的股权，其他6名自然人股东合计持有日科橡塑20.79％股权；因自然人
股东耿力农先生、裴月忠先生出现个人资金困难，公司决定按验资时两位股东的
原值出资额3200万元收购上述两位股东合计持有的日科橡塑17.98%的股权。上述
股权收购事项完成后，公司将持有日科橡塑97.19%的股权。
详细内容请参见公司2012-049号公告。
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
2. 审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
日科橡塑在建的“年产 5 万吨塑料改性剂 ACM 项目”将要建设完成，为保障
项目的顺利实施，按日科橡塑的实际项目运营的资金需求，公司决定向日科橡塑
提供不超过人民币 5000 万元的财务资助。详细内容请参加公司 2012-050 号公
告。
公司独立董事、保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见，具体内容详见
公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体刊登的相关公告。
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的一届二十四次董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
山东日科化学股份有限公司
董事会
2012 年 8 月 27 日
