证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2018-023
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2018年3月30日在公司以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由公司董事长林菁先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：
一、审议通过了《关于<公司2017年度总经理工作报告>的议案》
本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
二、审议通过了《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》
公司独立董事卞师军、褚建国、薛军、陈刚、王泽莹分别向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上进行述职。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
三、审议通过了《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
四、审议通过了《关于<2017年年度报告全文>及<2017年年度报告摘要>的议案》
《2017年年度报告全文》及《2017年年度报告摘要》详见创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年度报告披露提示性公告》（公告编号：2018-022）同时刊登于2018年3月31日的《证券时报》和《证券日报》。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
五、审议通过了《关于<2017年度审计报告>的议案》
《2017年度审计报告》具体内容详见创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
六、审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司归属于母公司所有者的净利润116,210,791.97元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金6,195,827.46元，扣除公司报告期内派发的2016年度现金股利28,733,250.90元，加上年初未分配利润
395,480,805.67元，截至2017年12月31日，归属于母公司可供分配的利润为
476,762,519.28元。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事会审计委员会审核通过，制定如下分配预案：以公司截至2017年12月31日公司总股本594,926,386股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
七、审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
八、审议通过了《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司董事会对内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司2017年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司独立董事对该议案发表了独立意见。
《2017年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2018-028）详见创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
九、审议通过了《关于<募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司董事会就2017年度募集资金存放及使用情况出具了《募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
2018-029）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司2017年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司2017年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见公司在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
十、审议通过了《关于北京六捷科技有限公司2017年度业绩承诺实现情况的说明的议案》
具体情况详见公司在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于北京六捷科技有限公司2017年度业绩承诺实现情况的说明》（公告编号：2018-030）。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京六捷科技有限公司2017年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》，具体内容详见公司在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案以同意11 票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
十一、审议通过了《关于济南铁路天龙高新技术开发有限公司2015年度、2016年度、2017年度业绩承诺实现情况的说明的议案》
具体情况详见公司在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于济南铁路天龙高新技术开发有限公司2015年度、2016年度、2017年度业绩承诺实现情况的说明》（公告编号：2018-031）。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于济南铁路天龙高新技术开发有限公司2015年度、2016年度、2017年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》，具体内容详见公司在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案以同意11 票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
十二、审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2018-032）。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
十三、审议通过了《关于公司向全资子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司向全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-033），公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
十四、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-034），公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
十五、审议通过了《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2017年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-035），公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
十六、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见公司在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：
2018-036），公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
十七、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》
具体内容详见公司在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-037）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，华泰联合证券有限责任公司出具了《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见》。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
十八、审议通过了《关于董事薪酬的议案》
公司独立董事对本议案发表了独立意见，本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
十九、审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
二十、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
董事会同意聘任张海燕女士为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满为止（张海燕女士简历见附件）。具体内容详见公司在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2018-038），公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
二十一、审议通过了《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》具体内容详见公司在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2018-039）。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审
