证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2018-071
天泽信息产业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加临时提案、或变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。
一、会议召开和出席情况
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“天泽信息”）2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合方式召开。现场会议于2018年6月14日（星期四）下午14:50在南京市建邺区云龙山路80号公司2楼会议室召开；网络投票时间为：2018年6月13日-2018年6月14日，其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为： 2018年6月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年6月13日下午15:00至2018年6月14日下午15:00期间的任意时间。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。
出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）24人，代表有表决权的股份为178,585,406股，占公司有表决权股份总数的61.1338%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）7人，代表有表决权的股份为178,407,806股，占公司有表决权股份总数的61.0730%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）17人，代表有表决权的股份为177,600股，占公司有表决权股份总数
的0.0608%。参加会议的中小投资者及委托代理人（网络和现场）18人，代表有表决权的股份为7,499,286股，占公司有表决权股份总数的2.5672%。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长陈进先生主持。公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
二、提案审议情况
出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下十六项提案：
（一）审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》
本提案已经公司2018年5月25日召开的第三届董事会2018年第五次临时会议审议通过。具体内容详见2018年5月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《第三届董事会2018年第五次临时会议决议公告》等相关公告。
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
同意178,564,006股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880％；反对21,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本提案获得通过。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意7,477,886股，占出席会议中小股东所持股份的99.7146％；反对21,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2854％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》
本提案已经公司2018年5月25日召开的第三届董事会2018年第五次临时会议逐项审议通过。具体内容详见2018年5月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《第三届董事会2018年第五次临时会议决议公告》等相关公告。
本提案为股东大会特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的2/3以上通过。逐项表决如下：
1、本次交易
（1）标的资产
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
同意178,560,006股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对21,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。本子议案经特别决议获得通过。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意7,473,886股，占出席会议中小股东所持股份的99.6613％；反对21,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2854％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0533％。
（2）交易对方
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
同意178,560,006股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对21,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。本子议案经特别决议获得通过。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意7,473,886股，占出席会议中小股东所持股份的99.6613％；反对21,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2854％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0533％。
（3）本次交易的方式
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
同意178,560,006股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对21,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。本子议案经特别决议获得通过。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意7,473,886股，占出席会议中小股东所持股份的99.6613％；反对21,400
股，占出席会议中小股东所持股份的0.2854％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0533％。
（4）标的资产的价格及定价依据
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
同意178,560,006股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对21,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。本子议案经特别决议获得通过。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意7,473,886股，占出席会议中小股东所持股份的99.6613％；反对21,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2854％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0533％。
（5）发行股份的定价原则及发行价格
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
同意178,560,006股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对21,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。本子议案经特别决议获得通过。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意7,473,886股，占出席会议中小股东所持股份的99.6613％；反对21,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2854％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0533％。
（6）发行股份的数量
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
同意178,560,006股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对21,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。本子议案经特别决议获得通过。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意7,473,886股，占出席会议中小股东所持股份的99.6613％；反对21,400
股，占出席会议中小股东所持股份的0.2854％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0533％。
（7）现金支付进度
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
同意178,560,006股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对21,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。本子议案经特别决议获得通过。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意7,473,886股，占出席会议中小股东所持股份的99.6613％；反对21,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2854％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0533％。
（8）相关资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
同意178,560,006股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对21,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。本子议案经特别决议获得通过。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意7,473,886股，占出席会议中小股东所持股份的99.6613％；反对21,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2854％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0533％。
（9）标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
同意178,560,006股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对21,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。本子议案经特别决议获得通过。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意7,473,886股，占出席会议中小股东所持股份的99.6613％；反对21,4
