300205 深市 天喻信息

证券代码：300205          证券简称：天喻信息        公告编号：2024-002
            武汉天喻信息产业股份有限公司

          第八届监事会第十八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八
次会议于 2024 年 1 月 8 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 2 日以电子
邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司章程》要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议由半数以上监事共同推举的监事孙丹丹主持。

  具体会议议程及决议如下：

  审议公司《关于选举第八届监事会主席的议案》。

  以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过公司《关于选举第八届监事会主席的
议案》，孙丹丹当选公司第八届监事会主席，任期与第八届监事会任期一致。
  孙丹丹的基本情况详见公司于 2023 年 12 月 12 日在巨潮资讯网披露的《第
八届监事会第十七次会议决议公告》。

  备查文件：《武汉天喻信息产业股份有限公司第八届监事会第十八次会议决议》。

  特此公告。

                                  武汉天喻信息产业股份有限公司监事会
                                            二〇二四年一月八日