证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2012-27-02
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第二
届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）的通知以传真、电子邮件等相结合
的方式于 2012 年 12 月 07 日送达。本次会议于 2012 年 12 月 15 日下午 14:00 在
北京经济技术开发区经海二路 36 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名；现场表决监事 2 名，通讯表决监事 1
名。
本次会议由监事曹海燕女士召集和主持，与会监事表决。
1、审议通过了《关于使用自有资金对外投资设立合资公司的议案》；
经审议，为保证公司主要产品苏肽生原料-小鼠颌下腺稳定高质供应、降低
风险，公司拟与湖南斯莱克景达实验动物有限公司共同出资设立合资公司，由该
合资公司开展颌下腺小鼠的大规模繁育项目，专门对口供应公司，满足苏肽生产
能、营销的增长，是符合公司整体战略规划的，是为实现公司整体战略目标且经
过前期详尽调研论证而做出的，该投资是合理且有必要的，监事会同意该议案。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过了《关于使用自有资金对外投资暨设立美国全资子公司的议案》；
经审议，公司拟使用自有资金在美国加利福尼亚州设立全资子公司，作为挖
掘创新药物，特别是生物药物、生物技术，吸收引进优秀人才、全面孵化创新药
物的基地，是符合公司整体战略规划的，是为实现公司整体战略目标且经过前期
详尽调研论证而做出的，该投资是合理且有必要的，监事会同意该议案。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过了《关于使用自有闲置资金择机购买低风险银行理财或信托产
品的议案》；
经审议，公司在确保正常经营和风险可控的前提下，使用闲置自有资金择机
购买低风险银行理财或信托产品，有利于提高资金的使用效率和收益，符合公司
利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过 2
亿元的闲置自有资金择机购买低风险银行理财或信托产品，在此额度内，资金可
以滚动使用，获董事会审议通过后，使用时间自 2013 年 1 月 1 日起至 2013 年
12 月 31 日止。上述额度内资金只用于购买投资期限不超过 1 年的低风险银行理
财或信托产品，不用于证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资
标的银行理财或信托产品，且不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行
投资。
截止 2012 年 12 月 15 日，公司在过去十二个月内不存在购买银行理财或信
托产品的情况，并承诺在购买银行理财或信托产品后十二个月内不使用募集资金
补充流动资金。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4、审议通过了《关于变更募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议
案》
公司拟在杭州银行股份有限公司北京丰台支行、平安银行股份有限公司北京
清华园支行两个银行分别增设共两个募集资金专户。
现有募集资金专户存储到期后，公司将陆续把募集资金转存至包括中国工商
银行股份有限公司北京经济技术开发区支行在内的以上三个银行专户，届时公司
募集资金专户将变更为中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行专
户、杭州银行股份有限公司北京丰台支行专户和平安银行股份有限公司北京清华
园支行专户。在募集资金专户开设账户后，公司将与保荐机构德邦证券有限责任
公司、开户银行共同签署《募集资金三方监管协议》并及时披露。
募集资金转出后注销交通银行股份有限公司北京大兴支行、北京银行股份有
限公司经济技术开发区支行专户。
经审议，变更募集资金专户并签署募集资金三方监管协议，有利于加强募集
资金的管理，进一步提高募集资金使用效率，拓宽融资渠道，维护良好的银企合
作关系，监事会同意该议案。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
5、审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》
经审议，公司将原厂区即位于北京经济技术开发区荣京东街 5 号的工业用地
的土地使用权及上述土地范围内建筑物以 3,038.55 万元的价格出售给北京昭衍
新药研究中心有限公司，资产的定价以资产评估机构的评估价值为基准,价格公
允、合理。该交易是符合公司整体战略规划的，是为实现公司整体战略目标，经
过前期详尽调研论证而做出的，该交易是合理且有必要的。公司董事会在审议《关
于出售资产暨关联交易的议案》时，关联董事回避表决，也没有代其他董事行使
表决权，关联交易决策及表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的有关规定。
监事会同意该议案。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
监事会
2012 年 12 月 17 日
