证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-48-03
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于子公司增资扩股暨引入投资者及股权转让的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、为更好支持公司发展，满足经营发展需要，为在研项目推进提供支持，舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）子公司江苏贝捷泰生物科技有限公司（以下简称“贝捷泰”）拟进行增资扩股及股权转让，引入投资者无锡金易原力股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金易原力基金”）。本次增资共计 13,333.33 万元，其中对应 533.33 万元部分计入注册资本，12,800 万元部分计入资本公积；同时舒泰神公司将其持有的贝捷泰266.67 万元注册资本所对应股权转让至金易原力基金，股权转让价款为 6,666.67万元。舒泰神公司及贝捷泰其他股东均放弃本次增资的优先认缴出资权、放弃股权转让的优先购买权。
增资及股权转让完成后，贝捷泰注册资本 9,000 万元增加至 9,533.33 万元，
舒泰神公司对贝捷泰合计持股比例由 100%变为 91.6084%，公司仍为贝捷泰控股股东，不会导致公司合并报表范围发生变更。
金易原力基金本次向贝捷泰增资及支付股权转让款合计出资 20,000 万元,增资及股权转让完成后，金易原力基金持有贝捷泰 800 万元注册资本，持有贝捷泰8.3916%的股权。
2、公司于 2024 年 12 月 23 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了
《关于子公司增资扩股暨引入投资者及股权转让的议案》，同意贝捷泰增资扩股暨引入投资者及股权转让事项，并放弃增资扩股的优先认缴出资权、放弃股权转让的优先购买权。该事项已经独立董事专门会议审议通过。
本次交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。本次交易在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。
二、交易对方基本情况
（一）增资方暨股权受让方基本情况
1、公司名称：无锡金易原力股权投资合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91320206MAE7BKNP4C
3、公司类型： 有限合伙企业
4、成立日期：2024 年 12 月 10 日
5、执行事务合伙人：无锡国联产业投资私募基金管理有限公司
6、出资额：20,100 万人民币
7、主要经营场所：无锡市惠山区玉祁街道唐平路 66 号一号楼 101-10-2
8、经营范围：一般项目：股权投资；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、合伙人信息：无锡市创新投资集团有限公司、江苏原力产业投资有限公司、无锡国联产业投资私募基金管理有限公司
10、主要合伙人最近一期的主要财务数据：
（1）无锡市创新投资集团有限公司
单位：人民币元
财务指标 2024 年 09 月 30 日
（未经审计）
总资产 16,136,136,085.24
负债总额 8,204,408,145.64
净资产 7,931,727,939.60
财务指标 2024 年 01-09 月
（未经审计）
营业收入 125,058,023.85
净利润 95,997,639.46
（2）江苏原力产业投资有限公司
单位：人民币元
财务指标 2024 年 09 月 30 日
（未经审计）
总资产 2,226,732,897.86
负债总额 200,031,506.91
净资产 2,026,701,390.95
财务指标 2024 年 01-09 月
（未经审计）
营业收入 1,280,563.45
净利润 7,106,240.15
（3）无锡国联产业投资私募基金管理有限公司
单位：人民币元
财务指标 2023 年 12 月 31 日
（经审计）
总资产 5,702,531,041.65
负债总额 542,910,440.12
净资产 5,159,620,601.53
财务指标 2023 年 01-12 月
（经审计）
营业收入 187,721,239.16
净利润 335,917,261.61
11、是否失信被执行人：否
（二）股权转让方基本情况
1、公司名称：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
2、统一社会信用代码：911100007423131451
3、公司类型： 其他股份有限公司（上市）
4、成立日期：2002 年 08 月 16 日
5、营业期限：2002 年 08 月 16 日 至 无固定期限
6、法定代表人：周志文
7、注册资本：47777.2555 万人民币
8、住所：北京市北京经济技术开发区经海二路 36 号
9、经营范围：生产片剂、硬胶囊剂、散剂、口服溶液剂、治疗用生物制品
（药品生产许可证有效期至 2025 年 12 月 07 日）；医药、生物制品的技术开发、
技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
10、最近一年又一期的主要财务数据：
单位：人民币元
财务指标 2023 年 12 月 31 日 2024 年 09 月 30 日
（经审计） （未经审计）
总资产 1,332,220,277.68 1,284,119,316.33
负债总额 311,552,399.39 251,219,343.16
净资产 1,020,667,878.29 1,032,899,973.17
财务指标 2023 年 01-12 月 2024 年 01-09 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 364,175,426.91 260,987,909.55
净利润 -398,892,799.55 -9,364,956.52
11、是否失信被执行人：否
三、交易标的基本情况
（一）基本信息
1、公司名称：江苏贝捷泰生物科技有限公司
2、统一社会信用代码：91320206MAE6KA557W
3、公司类型： 有限责任公司
4、成立日期：2024 年 11 月 29 日
5、法定代表人：王超
6、注册资本：9,000 万人民币
7、住所：无锡市惠山区玉祁街道唐平路 66 号 11 号楼 2-1
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物基材料技术研发；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、最近一期的主要财务数据
单位：人民币元
财务指标
