股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2012-016
聚龙股份关于使用超募资金设立全资子公司
并购买土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
辽宁聚龙金融设备股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委
员会《关于核准辽宁聚龙金融设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市的批复》（证监许可[2011]443号文）核准，向社会公开发行人民币普通股（A
股） 2,120 万股，发行价格为每股 22.38 元，募集资金总额为人民币
474,456,000.00元，扣除发行费用合计人民币37,667,859.93元后，募集资金净
额共计人民币 436,788,140.07元。其中超募资金为282,608,140.07元。该募集
资金已由华普天健会计师事务所（北京）有限公司验证并出具会验字[2011]6095
号《验资报告》。
（二）历次超募募集资金使用情况
经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，公司以5,751,790.00元超募
资金收购辽宁三优金融设备有限公司66.19%股权，并以超募资金35,517,680.00
元对其增资。
经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，公司以15,000,000.00元超
募资金偿还银行贷款，以15,000,000.00元超募资金暂时性补充流动资金。
2012年2月17日，公司已将用于暂时性补充流动资金的15,000,000.00元超募
资金一次性按期归还至募集资金专户。截至目前，公司募集资金专户尚未落实使
用计划的超募资金余额为226,338,670.07元。
二、本次超募资金使用计划
公司拟使用超募资金 5000 万元设立全资子公司，并且由其购置大连生态科
技创新城内约 3 万平土地组建集国家金融机具工程技术研究中心——物联网中
心研发基地、金融物联网应用及培训基地和新产品检测及中试基地为一体的国家
金融机具工程技术研究中心创新园区。
本次超募资金使用计划所需资金 50,000,000.00 元，项目实施完成后，超募
资金余额为 176,338,670.07 元。公司将视发展需要妥善安排剩余超募资金的使
用，并履行必要的审议及披露程序。
三、项目概述
（一）拟设立全资子公司基本情况
公司名称：大连聚龙金融安全装备有限公司（以工商部门核准为准）
注册资本：5000 万元人民币
法定代表人：柳长庆
企业类型：有限责任公司
经营范围：电子信息产品、软件开发及系统集成，金融装备及网络、现金智
能处理设备系统的研发、生产及服务；金融装备及系统的运营、维护、租赁；
清机加钞业务；商品信息咨询，技术咨询；商品批发、零售（国家专营专控
商品、国家限定经营商品除外）。（以工商部门核准为准）
（二）拟购买土地基本情况
土地位置：大连生态科技创新城内明珠路北大东沟区域；
土地性质：研发用地，出让年限 50 年；
总面积：约 3 万平方米（以红线图为准）；
参考地价：1300 元/平方米（参考周边土地招、拍、挂成交价格）；
预计土地总价款：3900 万元（以土地实际招、拍、挂成交价格为准）
上述土地预计分批进行挂牌交易，首次招拍挂土地面积为 5330.9 平方米，
交易价格以土地上市挂牌交易成交价格为准。
参考地价公允性说明：大连生态科技创新城创建于 2009 年，面积 65 平方公
里，重点推进生产性服务业，发展科技研发、高新技术、信息服务、文化创意等
创新型产业。具有交通便利、配套设施完备、环境优美等特点。同时，大连市政
府对于进驻生态科技创新城企业在租购办公楼宇、运营补贴、创新自助、人力资
源引进等方面给予了有力的政策支持，在吸引创新型企业方面进驻园区方面具有
较强号召力。公司拟投资购买地块周边的同类性质用地（甘规条字（2010）-011
号）2010 年的土地招、拍、挂价格为 1100 元/平方米。考虑到一定的土地价格
年增长幅度，公司拟购买地块的参考地价约为 1300 元/平方米。实际的交易价格
以该块土地的挂牌交易价格为准。
四、项目背景
（一）“十二五”规划及相关产业政策支持，聚龙作为金融机具行业唯一的
国家级工程技术研发中心，肩负引导行业核心技术发展方向，提升行业总体技术
水平的使命
“十二五规划”指出推动信息化和工业化深度融合，加快经济社会各领域信
息化，发展和提升软件产业，全面提高信息化水平。加强重要信息系统建设，强
化地理、人口、金融、税收、统计等基础信息资源开发利用，推进物联网研发应
用。国家发改委发布的《产业结构调整指导目录》（2005 年本）指明金融电子设
备制造及系统建设属于鼓励类产业。国家发改委、国家科技部、商务部联合发布
的《当前优先发展的高科技产业化重点领域指南（2007 年度）》将公司主要产品
涉及的软件、信息安全产品与系统、新型传感器、机器人技术等都纳入当前优先
发展的高技术产业化重点领域。《金融业发展和改革“十一五”规划》明确将加
强金融基础设施建设、促进金融业安全高效稳健运行、保证国家金融业的安全性
提到了重要位置。聚龙股份致力于搭建优质金融机具核心技术研发及成果转化平
台，同时肩负着引导行业技术发展方向，提升行业整体技术创新能力的使命。
（二） 高仿真度假币剧增现状使全面提高金融机具反假能力和寻求全新技
术解决方案成为当务之急。
2008 年以来，国内外假币的品种和数量剧增，越来越多高仿真假币的出现
使原有的金融自动化设备的反假能力失效，引起了社会恐慌。使国家金融安全受
到威胁，并对社会经济稳定、银行信誉、单位和个人利益造成很大影响。使得银
行柜台现金纸币的高精度鉴伪、智能化处理和自动识别成为金融领域亟待解决的
关键问题。因此，迫切需要对人民币鉴伪技术进行深入的研究，对金融机构业务
人员进行广泛培训。进一步开发高技术含量，适合多币种、鉴伪识别能力强的新
一代银行货币反假及智能处理设备。以应用于商业银行现金中心、网点等多种场
所，对货币流通过程的信息来源进行全面追踪，彻底解决商业银行、各国家中央
银行的货币反假和数据流通管理问题。金融领域反假工作的迫切性是国家金融金
融机具工程技术研究中心关键技术研究的重要内容，对行业以及商业银行进行深
入和专业的培训具有深远的社会意义，也为新技术和新产品的研发和产业化提供
了重要机会。
（三）银行现金处理量不断增大，商业银行现金处理的流程和处理速度需要
改变和提高，金融现代化的发展迫切需要基于网络化、信息化、多功能的智能处
理系列产品和流通管理解决方案
我国的商业金融网点达 19.3 万个，日处理现金量达 300 亿元，银行网点柜
台使用的传统现金处理设备技术落后、自动化程度低，95%以上的业务处理由手
工操作完成，需要反复进行清点、核对，工作效率低，劳动强度大，纸币清分机
等高端产品的应用率仅为 5-6%，造成银行网点排队现象严重，现金中心资金积
压严重、工作量增大，银行网点与现金中心之间的现金流量更加大了运输风险。
随着货币流通总量的不断增长，现金流通处理速度和质量亟待提高，迫切需要减
少网点与管理行的流通环节、减轻现金中心的清分压力、提升柜台的现金处理能
力，对现金智能化、自动化处理进行更加深入的研究符合世界银行业务发展趋势。
另外，在我国的金融领域，商业银行网点、现金中心的存取款、货币收支等关键
业务的信息集成度低，造成货币流通过程的速度慢、处理容量小，在与客户交易
和各个岗位之间的业务处理过程中极易出现纠纷，尤其是残假币的出现使得对这
些异常现金的处理、追溯更具有现实意义。基于金融物联网的人民币流通管理系
统是货币反假、ATM 配钞管理和残损币管理的有效解决方案，具有联网功能的
新一代银行纸币智能处理终端是实现网络化管理的重要技术基础。也符合解决假
币纠纷、盗抢侦破、人民币发行、回收、调配管理等相关问题的。银行网点柜台
现金处理作为现金流通的重要环节，需要在现金处理过程中对纸币信息进行采集
和分析，实现鉴伪、清点、清分、实时监控同步进行，从第一线流通环节即时发
现假币并自动录入假币信息，商业银行网点通过系统报告管理中心，从而防止假
币扩散。
（四）2009 年国家标准委、中国人民银行对国家标准 GB16999-1997 重新修
订为现金流通管理提供了技术新需求
随着 2011 年 GB16999-2010 年国家标准的强制实施，标准中对 A 类点钞机
的纸币冠字号码识别提出了具体的要求，冠字号码信息提取后，银行将面临海量
数据的存储及管理问题，针对这个问题，急需设计一种基于云计算的数据存储与
信息管理系统，此系统利用云计算以及云存储的概念，可以将物理上分散存储的
冠字号码信息在逻辑上进行统一的管理、查询及挖掘。首先，基于云计算的信息
管理系统可以利用基于时间戳的数据库管理系统来追溯每一张纸币，特别是假币
的历史信息，并可将此信息与用户个人身份认证信息、流通过程的信息进行对应，
为纸币使用情况的统计提供数据支持；其次，针对包含冠字号码的海量数据挖掘，
可以分析用户的消费状况、监控可疑资金以及可疑人员的流动情况，从空间和时
间两个层次上实现金融业的动态监管，为相关部门制定政策以及监管金融业运行
提供强大的数据支撑服务。
五、项目可行性及必要性
（一）金融机具行业发展迅速，市场需求快速增长，国家金融机具工程技术
研究中心需要加强在货币反假、物联网应用及智能化系统的软、硬件研发实力，
为进一步增加技术优势做准备
近年来，世界范围内的假币持续泛滥，反假形势日趋严峻，同时，随着货币
供应量的快速增长，流通中货币的票面状况更加复杂。人民银行多次下发文件，
针对人民币收付业务管理提出了更高的要求和标准，促使商业银行对小型纸币清
分机的刚性需求呈现快速增长的趋势。受益于此，公司近年来小型纸币清分机的
销售保持了较快的发展水平。2010 年，公司推出了金融物联网—人民币流通管
理系统以及可与系统匹配或独立应用于银行网点柜台的小型纸币清分机终端。在
近一年来的市场试用、推广中得到了良好的反馈，预计将成为公司未来三至五年
内的主要业绩增长点。在满足传统机型订单供应的基础上，公司在原有的技术优
势基础上，应积极开发、储备新一代核心技术，在多国货币反假识别、物联网应
用及智能化系统等方面进一步挖掘，寻找新的产品领域，为企业的可持续发展奠
定基础，满足未来市场增长的需求。
（二）企业在持续发展的过程中必须实现向现金流通管理整体解决方案设计
及提供商转型
公司专注于从事金融机具终端设备的研发、制造以及配套嵌入式软件的开发
行业。多年来，通过在机械、光、电子、图像、自动控制、传感器技术等多个学
科的不懈钻研，积累了非常完善的基础技术平台。在此平台上，结合公司现有产
品线，公司研制开发的金融物联网—人民币流通管理系统，逐步由金融机具终端
的制造商转型成为现金流通管理整体解决方案的设计和提供商。目前，该套系统
投放于市场进行试
