300202 深市 聚龙退

   股票代码：300202        股票简称：聚龙股份         公告编号：2011-011




                    辽宁聚龙金融设备股份有限公司

                 第一届董事会第二十次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       辽宁聚龙金融设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十
次会议（以下简称“本次会议”）于 2011 年 4 月 28 日以通讯方式召开。会议通
知于 2011 年 4 月 25 日以邮件或传真方式送达。应出席本次会议的董事为 9 名，
实到董事 9 名。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。

       经与会董事充分合议并投票表决通过以下议案：

       一、审议通过了《公司与中国建设银行股份有限公司签订出纳机具采购合
同的议案》。

       该笔合同构成公司日常经营重大合同，具体合同信息公司将在创业板指定
的信息披露媒体进行公告。

       表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票



       特此公告！




                                       辽宁聚龙金融设备股份有限公司
                                                2011 年 4 月 28 日