300201 深市 *ST海伦

 证券代码：300201            证券简称：海伦哲            公告编号：2021-119
                  徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

                      关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司三名独立董事张伏波先生、黄华敏先生和杜民先生提交的书面辞职报告。由于个人原因，张伏波先生辞去第五届董事会独立董事及审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务；基于目前公司治理的实际情况，以及个人工作繁忙的原因，黄华敏先生辞去第五届董事会独立董事及审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务；由于个人原因，杜民先生辞去第五届董事会独立董事职务。上述人员辞职后，将不在公司担任任何职务。截止本公告披露日，上述人员均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。张伏波先生、黄华敏先生和杜民先生提请公司董事会尽快召开股东大会，完成独立董事的补选工作。

  由于独立董事张伏波先生、黄华敏先生和杜民先生辞职将导致公司董事会中独立董事人数低于董事会人数的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，张伏波先生、黄华敏先生和杜民先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在补选产生新任独立董事之前，张伏波先生、黄华敏先生和杜民先生仍将继续履行职务。

  公司将尽快完成独立董事及董事会相关专门委员会委员的补选工作，并及时履行信息披露义务。

  公司及董事会对张伏波先生、黄华敏先生和杜民先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。


    徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
                                董事会
            二○二一年十月二十九日