证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2017-80
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没深有圳证虚券假交记易载所、创误业导板公性司陈管述理或部重: 大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2017
年8月4日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上公
告了《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“《预案》”）及其摘要等相关文件。
现根据2017年8月16日收到的深圳证券交易所出具的《关于对徐州海伦哲专用
车辆股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第 43 号）
的要求，对《预案》进行了相应修订、补充和更新，主要内容如下：
1、《预案》之“第四章 交易标的——诚亿自动化”之“十一、主营业务的
具体情况”之“（四）主要产品的生产与销售情况”之“3、报告期内分季度的收入、成本、毛利率、费用及净利润数据，并说明净利率上升的原因及其合理性”补充披露了诚亿自动化报告期内分季度的收入、成本、毛利率、费用及净利润数据，以及净利率上升的原因及其合理性等内容。
2、《预案》之“第四章 交易标的——诚亿自动化”之“十二、行业地位及
核心竞争力”之“（一）行业地位”补充披露了诚亿自动化与京东方光科技有限公司、江西合力泰科技有限公司、深圳市国显科技有限公司、重庆中显智能科技有限公司合作关系的具体情况。
3、《预案》之“第五章 交易标的——新宇智能”之“十一、主营业务的具
体情况”之“（四）主要产品的生产与销售情况”之“3、存货情况”补充披露了截至2017年5月31日新宇智能存货的构成及跌价准备的计提情况、存货金额较2016年底出现较大幅度增加的具体原因等内容。
4、《预案》之“第五章 交易标的——新宇智能”之“十二、行业地位及核
心竞争力”之“（一）行业地位”补充披露了新宇智能与宁德新能源、南都电池、钱江锂电及天津力神合作关系的具体情况。
5、《预案》之“第七章 交易标的预评估情况”补充披露了对诚亿自动化、
新宇智能预评估结论有重要影响的假设、选用的预评估方法、重要参数及依据、评估过程及结果等内容。
6、《预案》之“第八章 《业绩承诺补偿协议》的主要内容”补充披露了上
市公司与诚亿自动化股东张天伟、谢崇宁、李科、丁剑平签署了《业绩承诺补偿协议》签署的《业绩承诺补偿协议》的主要内容，上市公司与新宇智能股东齐秉春、吴海波、丁剑平、李红竞、刘文浩、金瑞投资签署的《业绩承诺补偿协议》的主要内容。
特此公告。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会
2017年8月18日
