证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2021-050
天津长荣科技集团股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六
次会议，由董事长李莉女士召集，于 2021 年 5 月 10 日以电子邮件形式发出会议
通知，于 2021 年 5 月 12 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议由董事长李莉女士
主持，以邮寄和传真投票方式行使表决权。会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，其中独立董事 3 人。公司监事和部分高级管理人员等列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于与海德堡签订代理销售协议暨关联交易的议案》
经董事会审议，同意公司与 Heidelberger Druckmaschinen AG 签订代理销售
协议，通过签订《双向代理协议》，共同开发海德堡和长荣股份的中国市场（包括香港），在中国市场互相推广对方的产品；通过签订《分销协议修订协议》，延长公司与海德堡之间原有协议的有效期限，继续由海德堡的销售和服务团队在海外全球市场销售长荣股份产品。
公司独立董事对该议案事前认可并发表了独立意见，监事会对该议案发表了
审核意见，具体参见公司于 2021 年 5 月 12 日在巨潮资讯网披露的相关公告。
本次交易为关联交易，关联董事李莉、高梅回避表决，此项议案以 5 票赞同，
0 票反对，0 票弃权获得通过。
本项议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
二、审议并通过了《关于转让天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）全部份额的议案》
经董事会审议，同意公司与天津津联海河国有企业改革创新发展基金合伙企业（有限合伙）签订《份额转让协议》，将公司持有的天津长鑫印刷产业投资合
伙企业（有限合伙）的全部份额（占长鑫基金认缴出资比例为 97.0588%）以14,915.20 万元的价格转让给津联基金。本次交易完成后，公司将不再持有长鑫基金的份额。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。
具体参见公司于 2021 年 5 月 12 日在巨潮资讯网披露的相关公告。
此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、审议并通过了《关于变更证券事务代表的议案》
经董事会审议，同意聘任王广龙先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。
四、审议并通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于 2021 年 5 月 28 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议第五届
董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议通过的有关议案。有关股东大
会的通知具体参见公司于 2021 年 5 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2021
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-055）。
此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。
备查文件
1、《天津长荣科技集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》
特此公告。
天津长荣科技集团股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 12 日
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