300195 深市 长荣股份

证券代码：300195      证券简称：长荣股份        公告编号：2021-012
          天津长荣科技集团股份有限公司

        第五届董事会第十三次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三
次会议，由董事长李莉女士召集，于 2021 年 2 月 8 日以电子邮件形式发出会议
通知，于 2021 年 2 月 10 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议由董事长李莉女士
主持，以邮寄和传真投票方式行使表决权。会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，其中独立董事 3 人。公司监事和部分高级管理人员等列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
  经与会董事审议，以邮寄和传真投票的方式通过了如下议案：

  一、审议并通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

  经董事会审议决定，同意聘任朱辉女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

  董事会提名委员会审议通过了本次聘任公司副总裁事项，公司独立董事对该
事项发表了独立意见，详见公司于 2021 年 2 月 10 日在中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网披露的《独立董事对第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

  关联董事朱辉回避表决，此项议案以 6 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通
过。

  二、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

  经董事会审议决定，同意聘任张庆先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

  董事会提名委员会审议通过了本次聘任财务总监事项，公司独立董事对该事
项发表了独立意见，详见公司于 2021 年 2 月 10 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网披露的《独立董事对第五届董事会第十三次会议相关事项的
独立意见》。

  此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    备查文件

  1、《天津长荣科技集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

  特此公告。

                                        天津长荣科技集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 2 月 10 日