证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2020-020
福安药业（集团）股份有限公司
关于2019年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 27 日召开的第
四届董事会第十二次会议及第四届监事会第九次会议审议通过了《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》，现将有关事项公告如下：
一、2019年度利润分配预案
经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 292,829,529.80 元，母公司实现的净利润为 374,461,059.78 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2019 年度实现净利润应先弥补上年度亏损268,671,091.85 元，剩余部分按照 10%提取法定盈余公积金 10,578,996.80 元。
截至 2019 年末，公司合并口径可供分配利润为 495,857,488.40 元，母公司可供分配
利润为 95,210,971.13 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2019 年度可供股东分配的利润为 95,210,971.13 元。
公司拟定 2019 年利润分配预案如下：
以截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本 1,189,712,382 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金股利 0.50 元人民币（含税），共计派发现金股利 59,485,619.10 元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。
董事会审议利润分配预案后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、履行的审议程序
1、2020 年 3 月 27 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于<2019 年度
利润分配预案>的议案》，同意公司拟定的 2019 年度利润分配预案。董事会认为：根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经统筹考虑公司资金使用情况，公司拟定的 2019 年度利润分配预案符合公司未来经营发展需要，符合《公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性。：
2、2020 年 3 月 27 日，公司第四届监事会第九次会议审议通过了《关于<2019 年度利
润分配预案>的议案》，同意公司拟定的 2019 年度利润分配预案。监事会认为：公司的 2019年度利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。
3、独立董事对公司 2019 年度利润分配预案发表了同意意见，独立董事认为：2019 年
度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。同意公司 2019 年度利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。
4、2019 年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议
2、第四届监事会第九次会议决议
3、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月二十七日
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