证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2014-012
福安药业（集团）股份有限公司
关于使用超募资金收购广安凯特医药化工有限公司
少数股东股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司首次公开发行股票募集资金情况
（一）首次公开发行股票募集资金情况
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委
员会以“证监许可【2011】315号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）
3340.00万股，共募集资金1,398,792,000.00元，扣除承销及保荐等费用
87,927,520.00元以及其他发行费用9,679,592.44元后，本次实际募集资金净额
为1,301,184,887.56元，超募资金892,912,887.56元。该募集资金已由大信会
计师事务有限公司于2011年3月17日出具的大信验字[2011]第3-0010号验资
报告验证确认。
（二）截至目前公司超募资金使用情况
1、2011年8月24日，经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，公司
用超募资金3,145万元收购湖北人民制药有限公司100%股权。
2、2011年10月17日，经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，公
司使用超募资金6,120万元收购广安凯特医药化工有限公司51%股权。
3、2012年7月18日，经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，公
司使用超募资金7,933万元用于湖北人民制药有限公司建设注射剂改扩建工程
项目。
4、2012年12月3日，经公司第二届董事会第一次会议审议通过，公司使
用超募资金7004.28万元用于福安药业集团庆余堂制药有限公司新版GMP改造
项目建设。
5、2013年7月22日，经公司2013年第一次临时股东大会审议通过，公
司使用超募资金1,7000万元用于永久补充流动资金。
截至目前，公司尚未落实具体使用计划的超募资金余额为480,890,087.56
元（不含利息），均存放于公司超募资金专户。
二、公司本次超募资金使用计划
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修
订）》等相关法律、法规和规范性文件规定，结合公司发展战略及实际经营情况
的需要，经审慎研究和论证，公司本次拟使用公开发行股票募集的超募资金
2,690万元用于收购朱庆华持有的广安凯特医药化工有限公司（以下简称“广安
凯特”）12.38%股权。
本次股权收购按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等
有关规定无需提交公司股东大会进行审议。同时亦不构成重大资产重组和关联交
易。
三、交易概述
为进一步巩固公司对广安凯特的控股地位，提高公司经营决策效率，实现公
司整体发展战略，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》、等相关法律、法规和规范性文件规定，经2014
年2月21日公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司拟使用超募资金
2,690万元收购朱庆华持有的广安凯特合计12.38%股权，具体情况介绍如下：
1、收购概述
（1）公司收购朱庆华所持有的广安凯特合计12.38%股权（持股情况见下表），
本次股权收购作价人民币2,690万元。本次交易不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。本次交易属董事会权限范
围内审议事项，无需提交公司股东大会审议。
本次股权转让前广安凯特股权结构情况如下表：
出资数额
股东 出资比例 出资方式
(万元人民币)
福安药业（集团）股份有限公司 7,859.1619 87.62% 货币
朱庆华 1,110 12.38% 货币
合计 8,969.1619 100%
本次股权转让的具体出资额及股权比例如下表：
转让的出资数额 转让价格
股东 转让占比
(万元人民币) (万元人民币)
朱庆华 1,110 12.38% 2,690
（2）广安凯特基本情况
公司名称：广安凯特医药化工有限公司
住所: 武胜县工业集中区中心片区
法定代表人：彭能文
注册资本：捌仟玖佰陆拾玖万壹仟陆佰壹拾玖元整
公司类型：其他有限责任公司
注册号：511622000000641
经营范围：四乙酰化合物、五乙酰吡喃糖甙、吩噻嗪、氨基丁酰胺、氯嘌呤
二乙酯、噻吩二酸、D-磺苯乙酯、西罗多辛粗品、奥拉西坦粗品、卡培他滨粗品、
左乙拉西坦粗品、替诺福韦粗品、奈必洛尔粗品等医药中间体生产销售、化工设
备及化工原料销售。（以上经营范围中依法需经相关部门批准的，凭其批准文件
经营）。
（3）本次收购后广安凯特的股权结构：
本次收购完成后，公司持有广安凯特100%股权，广安凯特为公司全资子公司：
