证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2012-001
重庆福安药业（集团）股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
重庆福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第
二十次会议于 2012 年 1 月 16 日在公司会议室召开。应到董事 9 名，实到董事 9
名。会议通知已于 2012 年 1 月 9 日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议
的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。
本次会议由董事长汪天祥先生主持。经与会董事认真审议，本次会议审议通
过了相关议案，并作出如下决议：
一、审议通过《关于使用自有资金收购广安凯特医药化工有限公司 19%股
权的议案》
董事会同意公司使用自有资金 2280 万元收购朱庆华等 5 名自然人所持有的
广安凯特合计 19%股权，本次收购完成后公司持有广安凯特医药化工有限公司
70%的股权。董事会认为本次收购符合重庆福安药业（集团）股份有限公司的战
略规划及上市后业务发展计划，有助于进一步巩固公司对广安凯特的绝对控股地
位，有助于提高整体经营决策效力，从而推动实现公司长远发展战略。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
也不构成关联交易，本次交易属董事会权限范围内审议事项，无需提交公司股东
大会审议。
公司关于本次收购的《关于收购广安凯医药化工有限公司少数股东股权的公
告》与本次董事会决议公告同时刊登在中国证监会指定网站。）
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于聘任黄涛先生为公司副总经理的议案》
经审阅黄涛先生的个人履历（黄涛先生简历详见本公告附件），未发现有《公
司法》第一百四十七条、《创 业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定之
情形，不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；经了解黄涛先生的教
育背景、工作经历和身体状况，董事会认为 其能够胜任公司相应岗位的职责要
求，有利于公司的未来发展，同意聘任黄涛先生担任公司副总经理。
公司独立董事已就上述事项发表了独立意见。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
重庆福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一二年一月十六日
附件：黄涛先生简历
黄涛,男，1971 年 05 月出生，海南大学法律专业毕业,2003 年 02 月～2007
年 05 月任重庆生物制品有限公司销售经理。2007 年 06 月～2009 年 01 月任重庆
生物制品有限公司副总经理。2009 年 01 月任重庆市庆余堂制药有限公司总经
理。有医药行业 10 多年的工作经历和管理经验，具有很强的决策、组织、管理、
协调能力。
黄涛先生与本公司控股股东及实际控制人无关联关系，黄涛先生持有本公司
535.71 万股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 项所规定的情形。
